成都康弘药业集团股份有限公司
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd
成都市金牛区蜀西路 108 号
章
程
2025 年 12 月
目 录
成都康弘药业集团股份有限公司章程......3
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会...... 9
第一节 股东的一般规定......9
第二节 控股股东和实际控制人......12
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......16
第五节 股东会的提案与通知......17
第六节 股东会的召开......19
第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会...... 26
第一节 董事的一般规定......26
第二节 董事会......29
第三节 独立董事......34
第四节 董事会专门委员会......37
第六章 高级管理人员......39
第七章 党的建设...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第一节 财务会计制度......42
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知和公告...... 45
第一节 通知...... 45
第二节 公告...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......48
第十一章 修改章程......50
第十二章 附 则......51
成都康弘药业集团股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等 37 名自然人股东共同作为发
起人，于 2001 年 1 月 19 日经四川省人民政府〔川府函〔2001〕25 号〕文件批
准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。
公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：91510100633116839D。
第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,560 万股，于 2015年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：成都康弘药业集团股份有限公司；
英文名称：Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd。
第五条 公司住所为：成都市金牛区蜀西路 108 号；邮政编码：610037。
第六条 公司注册资本为人民币 921,320,954.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，担任公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（即经理，下同）、副
总裁、财务负责人、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品
和知识，从根本上去改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步，康健世人，弘济众生。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：药品和医疗器械的研发、生产、
销售及社会经济信息咨询；货物及技术进出口。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票以人民币标明面值，实行等额划分，每股面值人
民币一元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第二十条 公司股份制改制时，其发起人包括一个法人股东成都伊尔康科技
实业有限公司及柯尊洪等 37 名自然人股东，发起人以其在成都大西南制药有限
公司截至 2000 年 9 月 30 日的权益对应经审计后的净资产作为出资，经批准发
行的普通股总数为 3,112.3833 万股，发起人所持股份占公司普通股总数的 100％。
截至 2001年 2 月 5 日公司设立时，发起人以净资产折股的出资已全部到位。
公司的发起人股东认购的股份数、出资方式和持股比例如下：
序
发起人名称（姓名） 认缴股份数（股） 出资比例（%） 出资方式
号
1 成都伊尔康科技实业有限公司 466857 1.5 净资产折股
2 柯尊洪 5602290 18 净资产折股
3 龚静 3112383 10 净资产折股
4 钟建军 2489907 8 净资产折股
5 庞跃林 2489904 8 净资产折股
6 钟建蓉 2334287 7.5 净资产折股
7 袁思旭 2272039 7.3 净资产折股
8 杨安平 2023049 6.5 净资产折股
9 何天红 1836306 5.9 净资产折股
10 赵兴平 1167144 3.75 净资产折股
11 陈刚 1151582 3.70 净资产折股
12 黄坤玉 1089334 3.5 净资产折股
13 周玉蓉 933715 3 净资产折股
14 张志荣 622477 2 净资产折股
15 马云峰 466857 1.50 净资产折股
16 王晓亮 311238 1.00 净资产折股
17 向阳 248991 0.80 净资产折股
18 林正发 233429 0.75 净资产折股
19 袁斌文 233429 0.75 净资产折股
20 王武平 186743 0.60 净资产折股
21 陈晓坚 186743 0.60 净资产折股
22 彭毅宏 155619 0.50 净资产折股
23 申昱 155619 0.5 净资产折股
24 廖力 155619 0.5 净资产折股
25 罗劭梅 155619 0.5 净资产折股
26 詹智勇 140057 0.45 净资产折股
27 何晓宇 93371 0.3 净资产折股
28 郝晓锋 77810 0.25 净资产折
