证券代码：002767        证券简称：先锋电子      公告编号：2025-642
          杭州先锋电子技术股份有限公司

          第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于
2025 年 12 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应
到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
  1.审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

  公司 8 名董事对此议案进行了表决。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司确认第六届董事会审计委员会成员仍由孔令芬、章程、戴国骏三位独立董事组成，其中审计委员会召集人仍由会计专业的独立董事孔令芬担任，任期至第六届董事会任期届满之日止。
  以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

                                  杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                                二〇二五年十二月八日