深圳市索菱实业股份有限公司
    第一届董事会第十二次临时会议决议
    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司’’）第一届董
    事会第十二次临时会议于二O一二年四月一日在公司会议室召开。会
    议通知已于二O一-年三月三十日以书面、传真或电子邮件等形式向
    所有董事发出。本次董事会应到董事11名，实到董事9名（何德旭委托
    国世平出席、张维委托肖行亦出席），会议由董事长肖行亦主持。公
    司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合<公司法》和《公司章
    程》的有关规定。
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