证券代码：002762        证券简称：*ST金比        公告编号：2025-070号

          金发拉比妇婴童用品股份有限公司

        第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十三次
会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7
名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议，本次提名的第六届董事会独立董事
候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

                                      金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                          2025 年 11 月 28 日