凤形股份:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2021-073
          安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

        第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  会议届次：第五届监事会第十二次会议

  召开时间：2021 年 12 月 3 日

  表决方式：通讯方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 11 月 30 日，电子邮件。

  本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

  审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，为公司 2021 年财务报告和内部控制提供审计服务。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

  1、第五届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。


    安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                            监事会
              二〇二一年十二月三日