天际股份:关于调整董事会专门委员会委员的公告

 股票代码：002759        股票简称：天际股份      公告编号：2025-088
            天际新能源科技股份有限公司

        关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏

    天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召
 开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》。

    为促进公司规范运作，根据公司《战略委员会工作规则》《审计委员会工作 规则》，公司选举王向东先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举林清泉 先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会换届之日止。

    本次调整后，公司董事会各专门委员会组成如下：

 第五届董事会专门委员会            召集人                  委员会成员

战略委员会                    吴锡盾                陶惠平、陈俊明、王向东、吴辉

薪酬与考核委员会              吴辉                  陈俊明、苏旭东

审计委员会                    苏旭东                吴辉、林清泉

提名委员会                    余超生                陈俊明、苏旭东

    九、备查文件

    1、第五届董事会第十七次会议决议

    特此公告。

                                      天际新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 11 月 22 日