证券代码：002753        证券简称：永东股份        公告编号：2022-044
债券代码：128014        债券简称：永东转债

债券代码：127059        债券简称：永东转 2

          山西永东化工股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:00。

    (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 20 日上午 9 点 15-9 点 25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上
午 9：15 至 2022 年 5 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会


    4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、主持人：董事长刘东杰先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 14 人，代表的股份
总数为 229,678,171 股，占截至 2022 年 5 月 17 日公司股份总数的 61.1756％。
    其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 7 人，
代表股份 202,786,021 股，占截至 2022 年 5 月 17 日公司股份总数的 54.0128%；
（2）通过网络投票的股东共计 7 人，代表股份 26,892,150 股，占截至 2022 年
5 月 17 日公司股份总数的 7.1628％。

    参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东
（包括股东代理人）共计 7 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 6
人），代表的股份总数为 8,734,321 股，占截至 2022 年 5 月 17 日公司股份总
数的 2.3264％。

    2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席本次股东大会。受疫情影响，其中公司独立董事、独立董事候选人以视频方式列席了本次股东大会。中银律师事务所谈俊先生、张晓强先生以视频方式列席了本次股东大会，并对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

    3、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

    5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

    本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。


    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0023％。

    7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0023％。

    8、审议通过《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0023％。

    9、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。


    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

    10、审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请综合授信额
度及授权董事会办理相关授信手续的议案》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

    11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9953％；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.8775％；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1202％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。

    出席本次股东大会的股东均与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
    12、审议通过《关于使用闲