王子新材:关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

 证券代码：002735          证券简称：王子新材        公告编号：2026-014

          深圳王子新材料股份有限公司

 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度
                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开

 第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订公
 司部分治理制度的议案。现将具体情况公告如下：

    一、关于《公司章程》修订情况

    为进一步完善公司治理，加强可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根
 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证
 券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律
 法规、规范性文件，公司对公司章程予以修订，具体修订情况如下：

序号                  原条款                                修订后条款

      第 5.1.1 条 公司董事为自然人，有下列情形  第 5.1.1 条 公司董事为自然人，有下列情形
      之一的，不能担任公司的董事：            之一的，不能担任公司的董事：

      1.  无民事行为能力或者限制民事行为能  1.  无民事行为能力或者限制民事行为能
      力；                                    力；

      2.  因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或  2.  因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
      者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
      或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5  或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
 1    年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起  年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起
      未逾 2 年；                              未逾 2 年；

      3.  担任破产清算的公司、企业的董事或者  3.  担任破产清算的公司、企业的董事或者
      厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个  厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个
      人责任的，自该公司、企业破产清算完结之  人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
      日起未逾 3 年；                          日起未逾 3 年；

      4.  担任因违法被吊销营业执照、责令关闭  4.  担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
      的公司、企业的法定代表人，并负有个人责  的公司、企业的法定代表人，并负有个人责


序号                  原条款                                修订后条款

      任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责  任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责
      令关闭之日起未逾 3 年；                  令关闭之日起未逾 3 年；

      5.  个人所负数额较大的债务到期未清偿被  5.  个人所负数额较大的债务到期未清偿被
      人民法院列为失信被执行人；              人民法院列为失信被执行人；

      6.  被中国证监会处以证券市场禁入处罚，  6.  被中国证监会处以证券市场禁入处罚，
      期限未满的；                            期限未满的；

      7.  最近 3 年内受到中国证监会行政处罚的； 7.  最近 3 年内受到中国证监会行政处罚的；
      8.  最近 3 年内受到证券交易所公开谴责的； 8.  最近 3 年内受到证券交易所公开谴责的；
      9.  被证券交易所公开认定为不适合担任上  9.  被证券交易所公开认定为不适合担任上
      市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； 市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
      10. 无法确保在任职期间投入足够的时间和  10. 无法确保在任职期间投入足够的时间和
      精力于公司事务，切实履行董事应履行的各  精力于公司事务，切实履行董事应履行的各
      项职责；                                项职责；

      11. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉  11. 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
      嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有  嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
      明确结论意见的；                        明确结论意见的；

      12. 法律、行政法规或部门规章规定的其他  12. 法律、行政法规或部门规章规定的其他
      内容。                                  内容。

      以上期间，按拟选任董事的股东会召开日截  以上期间，按拟选任董事的股东会召开日截
      止起算。                                止起算。

      董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为  董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为
      董事候选人的第一时间内，就其是否存在上  董事候选人的第一时间内，就其是否存在上
      述情形向董事会报告。                    述情形向董事会报告。

      董事候选人存在本条第一款所列情形之一  董事候选人存在本条第一款所列情形之一
      的，公司不得将其作为董事候选人提交股东  的，公司不得将其作为董事候选人提交股东
      会表决。                                会表决。

      违反本条规定选举、委派董事的，该选举、  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
      委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本  委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
      条情形的，公司应当解除其职务，停止其履  条情形的，公司应当解除其职务，停止其履
      职。                                    职。

                                              公司董事会提名委员会应当对董事候选人是
                                              否符合任职资格进行审核。上市公司在披露
                                              董事候选人情况时，应当同步披露董事会提
                                              名委员会的审核意见。董事会提名委员会应
                                              当对董事的任职资格进行评估，发现不符合
                                              任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

                                              第 5.1.6 条 董事审议提交董事会决策的事项
      第 5.1.6 条 董事连续 2 次未能亲自出席，也  时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项
      不委托其他董事出席董事会会议，视为不能  是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范
 2    履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 围、材料是否充足、表决程序是否合法等。
                                              董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他
                                              董事出席董事会会议，视为不能履行职责，
                                              董事会应当建议股东会予以撤换。


序号                  原条款                                修订后条款

                                              第 5.1.7 条 董事应当对董事会的决议承担责
                                              任。董事会的决议违反法律法规或者公司章
 3                    新增                  程、股东会决议，致使上市公司遭受严重损
                                              失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
                                              但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议
                                              记录的，该董事可以免除责任。

      第 5.4.5 条 公司董事会设置战略、提名、薪  第 5.4.5 条 公司董事会设置战略与可持续发
      酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和  展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，
      董事会授权履行职责，专门委员会的提案应  依照本章程和董事会授权履行职责，专门委
      当提交董事会审议决定。专门委员会工作规  员会的提案应当提交董事会审议决定。专门
 4    程由董事会负责制定。                    委员会工作规程由董事会负责制定。

      专门委员会成员由 3 名董事组成，其中审计  专门委员会成员由 3 名董事组成，其中审计
      委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中  委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中
      独立董事应当过半数，并由独立董事担任召  独立董事应当过半数，并由独立董事担任召
      集人。                                  集人。

                                              第 5.4.6 条 战略与可持续发展委员会的主要
                                              职责权限：

        第 5.4.6 条 战略委员会的主要职责权限：          1.  对公司长期发展战略规划进行
      对公司长期发展战略规划进行研究并提出建      研究并提出建议；

      议；                                            2.  对公司章程规定须经董事会批
              1.  对公司章程规定须经董事会批      准的重大投资融资方案进行研究并提出
          准的重大投资融资方案进行研究并提出      建议；

          建议；                                      3