利民股份:公司第六届董事会第七次会议决议公告

股票代码：002734              股票简称：利民股份              公告编号：2025-054
          利民控股集团股份有限公司

        第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2025 年 6 月 25 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 30 日上午
09:00 以现场和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

  经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公司
利润分配的议案》。

  本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于子公司利润分配的公告》。

    备查文件：

  公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                        利民控股集团股份有限公司董事会
                                                      2025 年 6 月 30 日