一心堂:第三届董事会第八次会议决议
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会
第八次会议于2014年5月14日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限
公司公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由阮鸿献主持。
与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、 审议通过《关于豁免公司章程规定的董事会会议通知期的议案》
出席会议的董事共9人，9票同意以上决议，同意票数占表决票数的100%。
二、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》
出席会议的董事共9人，9票同意以上决议，同意票数占表决票数的100%。
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第八次会议于2014年5月14日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限
公司公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由阮鸿献主持。
与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、 审议通过《关于豁免公司章程规定的董事会会议通知期的议案》
出席会议的董事共9人，9票同意以上决议，同意票数占表决票数的100%。
二、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》
出席会议的董事共9人，9票同意以上决议，同意票数占表决票数的100%。
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