甘肃宏良皮业股份有限公司
    2011年第二次临时股东大会决议
    甘肃宏良皮业股份有限公司（以下简称“公司”）201 1年第二次临时股
东大会于2011年9月2日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东
代表共22名，所代表的股份数为13，000万股，占公司股份总数的100%。
本次会议由董事长李臣主持，公司董事、监事、董事会秘书及相关高级管理
人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票的方式对以下议案进
行了逐项表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并
上市的议案》
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