浙江世宝股份有限公司
关于部分募集资金投资项目投资金额调整
及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟在募集资金投入总额不变的前提下，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目”、“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投入募集资金金额进行调整，并延长以上两个募投项目的建设期间。其中，《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》尚需公司股东会审议通过。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 344,087,745.02 元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情
况，公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形
式审议并通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额
的议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术 30,000.00 9,000.00
改造项目
2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77
3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00
合计 118,000.00 34,408.77
二、募集资金存放和使用情况
（一）募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2024年4月12日及2024年12月23日 与中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国 银行股份有限公司四平地直街支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支行签 订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 4 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 截至 2025 年 12 募集资金使用
金额 月 4 日累计投 进度
入金额
新增年产 60 万台套
1 汽车智能转向系统 30,000.00 9,000.00 9,258.73 102.87%
技术改造项目
汽车智能转向系统
2 及关键部件建设项 50,000.00 14,408.77 2,673.34 18.55%
目
智能网联汽车转向
3 线控技术研发中心 18,000.00 5,000.00 3,367.32 67.35%
项目
4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00 5,999.89 100.00%
合计 118,000.00 34,408.77 21,299.28 61.90%
三、本次拟调整部分募投项目投资金额情况及原因
（一）本次拟调整部分募投项目投资金额的具体情况
为提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，在确保募投项目实施主体、募投项目投资总额不变，不影响募投项目正常推进的情况下，经公司审慎决策，公司拟在募投项目之间进行募集资金投入金额的调整，将“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的 4,000 万元募集资金用于“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”，即“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造
项目”募集资金投资金额由 9,000 万元调整为 13,000 万元，调增 4,000 万元；“汽
车智能转向系统及关键部件建设项目”募集资金投资金额由 14,408.77 万元调整为 10,408.77 万元，调减 4,000 万元。本次调整后，公司募集资金承诺投资总额不变，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 本次调整前募集 调整金额 本次调整后募集
资金拟投入金额 资金拟投入金额
新增年产 60 万台套汽车
1 智能转向系统技术改造 9,000.00 +4,000.00 13,000.00
项目
2 汽车智能转向系统及关 14,408.77 -4,000.00 10,408.77
键部件建设项目
3 智能网联汽车转向线控 5,000.00 - 5,000.00
技术研发中心项目
4 补充流动资金 6,000.00 - 6,000.00
合计 34,408.77 - 34,408.77
（二）本次拟调整部分募投项目投资金额的原因
本次对募投项目“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”和“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”投资金额的调整，主要基于公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，旨在优化资源配置，有利于募投项目的顺利实施，提升市场综合竞争力，符合公司发展战略规划。
基于公司的战略部署及汽车智能转向产业的发展趋势，公司正集中资源强化在电动化、智能化领域的核心产能建设，加速提升在高性能智能转向产品上的市场占有率。为把握新能源汽车市场快速增长的战略机遇，公司亟需对“新增年产60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”加大投入，加快形成规模化生产能力。为提高募集资金使用效率，优化资金配置，公司拟将“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的 4,000 万元募集资金调整用于“新增年产 60 万台套汽车智能转向系统技术改造项目”。公司综合考虑产品结构优化及产能布局节奏，适当控制了“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”中部分项目的投资进度。公司将根据市场需求变化与产品演进节奏，综合利用项目剩余募集资金、自有及自筹资金按计划稳步推进，确保项目整体建设目标的实现。
本次募投项目投资金额调整不改变项目实施主体及募集资金承诺投资总额，不影响募投项目的正常建设，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长远利益和全体股东的利益。
（三）本次拟调整部分募投项目投资金额对公司的影响
本次关于部分募投项目投资金额调整事项是公司结合项目实际建设情况、市场环境及经营情况进行的调整，从节约、合理、科学审慎地使用募集资金的原则出发，把控募投项目的实施进度，优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率。本次调整未改变募投项目的投资总额，未改变募投项目的实施主体和实施方式，不存在损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合公司实际经营情况和未来长期发展战略规划，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、本次拟延期募集资金投资项目的情况及原因
（一）本次延期的募集资金投资项目的具体情况
项目可
本次调整前预计项目达 本次调整后预计项目达 行性是
序号 承诺投资项目 到预定可使用状态日期 到预定可使用状态日期 否发生
重大变
化
新增年产 60 万台套汽
1 车智能转向系统技术 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日 否
改造项目
2 汽车智能转向系统及 2025 年 12 月 31
