金河生物：第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002688         证券简称：金河生物         公告编号：【2013-003】


                      金河生物科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    2013年1月8日，金河生物科技股份有限公司以书面和通讯方式向全体董事发
出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2013年1月14日以通讯方式
召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王东晓先生主持，公司部
分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议审议通过了以下议案：

     1．《关于购买房产的关联交易的议案》


     表决结果：有效表决票数8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。其中该
房产公司法定代表人李福清为本公司董事李福忠的弟弟，所以关联董事李福忠回
避表决。

    详见刊登于 2013 年 1 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》与巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公司 2013-002
号公告《关于购买房产的关联交易公告》。


    特此公告。



                                               金河生物科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二零一三年一月十四日