证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-047
西部证券股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2024年5月16日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》及《西部证券股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 2,417,342,687
股，占上市公司总股份的 54.0843％，其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,220,900,680 股，
占上市公司总股份的 49.6892％；
（2）通过网络投票的股东18人，代表股份196,442,007股，占上市公司总股份的4.3951％;
（3）通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份365,475,307股，占上市公司总股份的8.1769％。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1.00 关于提请审议公司《2023年度董事会工作报告》的提
案。
总表决情况：
同意 2,416,709,303 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9738 ％；反对 489,276 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权 144,108 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 364,841,923 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8267％；反对 489,276 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1339％；弃权 144,108 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0394％。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00 关于提请审议公司《2023年度监事会工作报告》的提
案。
总表决情况：
同意 2,416,709,303 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9738 ％；反对 489,276 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权 144,108 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 364,841,923 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8267％；反对 489,276 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1339％；弃权 144,108 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0394％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 3.00 关于提请审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的
提案。
总表决情况：
同意 2,417,136,803 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9915％；反对 61,776 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0026％；弃权 144,108 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意 365,269,423 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9437％；反对 61,776 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0169％；弃权 144,108 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0394％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 4.00 关于提请审议公司 2023 年度利润分配预案的提案。
总表决情况：
同意 2,416,851,511 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9797 ％；反对 491,176 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 364,984,131 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8656％；反对 491,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1344％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 5.00 关于提请审议公司 2023—2025 年股东回报规划的提
案。
总表决情况：
同意 2,416,868,579 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9804 ％；反对 474,108 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 365,001,199 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8703％；反对 474,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1297％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 6.00 关于提请审议公司 2024 年中期分红安排的提案。
总表决情况：
同意 2,416,853,411 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9798 ％；反对 489,276 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 364,986,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8661％；反对 489,276 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1339％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.00 关于提请审议公司 2024 年度自有资金投资业务规模
及风险限额指标的提案。
总表决情况：
同意 2,416,477,984 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9642 ％；反对 864,703 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 364,610,604 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7634％；反对 864,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 8.00 关于提请审议公司发行债务融资工具一般性授权的
提案。
总表决情况：
同意 2,411,291,897 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7497％；反对 6,050,786 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2503％；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 359,424,517 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.3444％；反对 6,050,786 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6556％；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 9.00 关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的提
案（分项表决）。其中，关联方股东陕西投资集团有限公司及西部信托有限公司回避表决议案 9.01 及 9.03，代表股份数合计为1,644,370,913 股；关联方股东上海城投控股股份有限公司回避表决
议案 9.02 及 9.03，代表股份数为 458,496,467 股；关联方股东北京
远大华创投资有限公司回避表决议案 9.03，代表股份数为117,894,200 股。
议案 9.01 公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企
业之间的关联交易。
总表决情况：
同意 772,107,071 股，占出席会议非关联股东所持股份的
99.8881％；反对 864,703 股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 313,610,604 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的
99.7250％；反对 864,703 股，占出席会议非关联中小股东所持股份
的 0.2750％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案9.02 公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一
致行动人之间的关联交易。
总表决情况：
同意 1,958,354,692 股，占出席会议非关联股东所持股份的
99.9749％；反对 491,528 股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 364,983,779 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的
99.8655％；反对 491,528 股，占出席会议非关联中小股东所持股份
的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案9.03 公司及子公司与其他关联方之间的关联交易。
总表决情况：
同意 196,089,931 股，占出席会议非关联股东所持股份的
99.7501％；反对 491
