证券代码：002664        证券简称：信质集团      公告编号：2024-028

              信质集团股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(以下简称
“会议”)于 2024 年 4 月 17 日 14：00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真
或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-030）。


  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

  董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报
表)2023 年度实现营业收入 4,040,731,609.41 元，利润总额 303,625,124.60 元，净利润
281,042,891.72 元，按照公司章程提取法定盈余公积 1,300,000.00 元后，加上年初未分
配利润 1,922,486,287.12 元，扣除当年分配的 2022 年年度利润 24,285,180.00 元，2023
年度可供股东分配的利润合计 2,177,943,998.84 元。

  现拟定公司 2023 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税)，预计派发现金股利不超过 28,656,775.00 元（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-031）。

  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  会计师事务所出具了内部控制审计报告。

  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》。

  2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、喻璠先生回避
表决。

    7、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。

  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

  具体内容详见《2023 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处的行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”。

  公司独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度报告》、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024 年拟向相关银行申请不超过 530,000 万元的综合授信额度。

度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-034）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

  为支持子公司的经营发展需要，解决子公司筹、融资问题，2024年度公司拟为子公司提供合计不超过81,000万元人民币的银行授信担保。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、徐正辉先生回
避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》。
  从整体规划和实际安排出发，在正常经营的情况下，为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)拟使用不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，同时为控制风险，投资品种均为中低风险、短期（不超过一年）的金融理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》（公告编号：2024-036）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    13、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公
司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尹巍先生、喻璠先生、马
前程先生回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过了《关于开展 2024 年度远期结汇业务的议案》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2024年度远期结汇业务的公告》（公告编号：2024-038）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过了《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事喻璠先生回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    16、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。


  本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17、审议通过了《关于公司