茂硕电源:2026年第1次临时股东会决议的公告

证券代码：002660            证券简称：茂硕电源            公告编号：2026-010

            茂硕电源科技股份有限公司

          2026年第1次临时股东会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；

  2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2026 年 3 月 23 日下午 14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 23
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、股权登记日：2026 年 3 月 18 日（星期三）

  3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司暂无董事长，经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍先生担任会议主持人。

  6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

  本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：


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  通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 171,073,025 股，占公司有表
决权股份总数的 47.9699%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份168,635,622 股，占公司有表决权股份总数的 47.2864%。通过网络投票的股东73 人，代表股份 2,437,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.6835%。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 2,438,503 股，占公司有
表决权股份总数的0.6838%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 2,437,403 股，占公司有表决权股份总数的 0.6835%。

  公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  三、议案审议表决情况

  1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

  总表决情况：

    1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,685,530 股

  1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,676,829 股

  1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,674,031 股

  中小股东总表决情况：

  1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,051,008 股

  1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,042,307 股

  1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,039,509 股

  2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》


证券代码：002660            证券简称：茂硕电源            公告编号：2026-010

  总表决情况：

  同意 171,001,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；
反对 60,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,367,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0720%；反对 60,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4646%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4634%。

  注：以上比例均保留 4 位小数。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：徐磊、陈连杰

  3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、茂硕电源科技股份有限公司 2026 年第 1 次临时股东会决议。

  2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

  特此公告。

                                            茂硕电源科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2026 年 3 月 23 日