闽发铝业:关于对外投资设立子公司的公告

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业      公告编号：2026-007

            福建省闽发铝业股份有限公司

            关于对外投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于 2026
年 3 月 18 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外
投资设立子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、对外投资概述

  基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金 1000 万元对外投资设立全资子公司厦门市闽发国际贸易有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“闽发国际”），公司持有 100%股权。

  闽发国际拟以自有资金与厦门耐晟新能源科技有限公司共同出资设立福建省闽晟新能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽晟新能科技有限
公司注册资本 1000 万元，闽发国际出资 510 万元，持有 51%股权；厦门耐晟新能
源科技有限公司出资 490 万元，持有 49%股权。

  闽发国际拟以自有资金与福建启超微电网科技集团有限公司共同出资设立福建省启闽新能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省启闽新能科技
有限公司注册资本 1000 万元，闽发国际出资 350 万元，持有 35%股权；福建启超
微电网科技集团有限公司出资 650 万元，持有 65%股权。

  公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本 1000 万元，福建闽发新材料科技有限公司
出资 400 万元，持有 40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资 600 万元，持有 60%股
权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易方的基本情况


      （一）厦门市闽发国际贸易有限公司交易方基本情况

      闽发国际为公司全资子公司，公司持有 100%股权。

      （二）福建省闽晟新能科技有限公司交易方基本情况

            交易方一                            交易方二

公司名称    厦门市闽发国际贸易有限公司          厦门耐晟新能源科技有限公司

法定代表人  尚未注册                            黄建安

注册资金    1000 万元                            300 万元

成立日期    尚未注册                            2018-12-05

公司类型    有限责任公司                        有限责任公司（自然人独资）

统一社会信  尚未注册                            91350206MA32AX1H4T

用代码

注册地址    福建省厦门市                        厦门市湖里区高林中路 503 号 1706 室

                                                其他未列明科技推广和应用服务业；水力发
                                                电；风力发电；太阳能发电；合同能源管理；
                                                自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和
                                                试验发展；农业科学研究和试验发展；新材料
                                                技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术
                                                推广服务；专业化设计服务；其他未列明专业
                                                技术服务业（不含需经许可审批的事项）；农
            铝及铝合金制品、铝加工材料的进出口  业机械批发；其他机械设备及电子产品批发；
经营范围    贸易；国际货物运输代理；跨境贸易咨  房屋建筑业；未列明的其他建筑业；经营各类
            询服务；供应链管理服务；转口贸易；  商品和技术的进出口（不另附进出口商品目
            保税物流业务等。                    录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商
                                                品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经
                                                许可审批的经营项目）；五金产品批发；太阳
                                                能光伏系统施工；建材批发；电气设备批发；
                                                电气设备修理；其他未列明建筑安装业；管道
                                                和设备安装；光伏设备及元器件制造；软件开
                                                发；计算机、软件及辅助设备批发；电气安装；
                                                钢结构工程施工。

主要股东    闽发铝业持有 100%股权                黄建安持有 100%股权

经查询，厦门耐晟新能源科技有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

      （三）福建省启闽新能科技有限公司交易方基本情况

            交易方一                            交易方二

公司名称    厦门市闽发国际贸易有限公司          福建启超微电网科技集团有限公司

法定代表人  尚未注册                            刘河生

注册资金    1000 万元                            1000 万元

成立日期    尚未注册                            2024-10-18

公司类型    有限责任公司                        有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信  尚未注册                            91350200MAE31N4J4L

用代码

注册地址    福建省厦门市                        厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街 370 号
                                                404 单元之六


                                                一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开
                                                发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                                                广；信息技术咨询服务；新材料技术研发；发
                                                电技术服务；软件开发；太阳能发电技术服务；
            铝及铝合金制品、铝加工材料的进出口  社会经济咨询服务；合同能源管理；节能管理
经营范围    贸易；国际货物运输代理；跨境贸易咨  服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管
            询服务；供应链管理服务；转口贸易；  理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发
            保税物流业务等。                    展；电力行业高效节能技术研发；品牌管理；
                                                个人商务服务；电池制造；电池销售；以自有
                                                资金从事投资活动；非居住房地产租赁。（除
                                                依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                                                开展经营活动）。

                                                厦门启超企业管理有限公司持有 85%股权，厦
主要股东    闽发铝业持有 100%股权              门超准企业管理合伙企业（有限合伙）持有 10%
                                                股权，刘河生持有 5%股权。

经查询，福建启超微电网科技集团有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

      （四）福建省闽发精密科技有限公司交易方基本情况

            交易方一                            交易方二

公司名称    福建闽发新材料科技有限公司          福建闽蒂厨卫有限公司

法定代表人  王育生                              华琳

注册资金    5000 万元                            1000 万元

成立日期    2026-03-06                          2026-03-12

公司类型    有限责任公司（法人独资）            有限责任公司

统一社会信  91350583MAK7NLEJ7T                  91350583MAK9GG6D72

用代码

注册地址    福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街 228  福建省南安市仑苍镇高新技术园南路 279 号负
            号综合楼                            二楼

                                                一般项目：建筑用金属配件制造；安全、消防
            一般项目：新材料技术研发；金属制品  用金属制品制造；金属工具制造；金属制日用
            研发；有色金属合金制造；高性能有色  品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑
            金属及合金材料销售；有色金属压延加  用金属制品制造；搪瓷制品制造；卫生陶瓷制
            工；有色金属合金销售；金属材料制造； 品制造；日用陶瓷制品制造；玻