新联电子：第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002546           证券简称：新联电子         公告编号：2012-050


                     南京新联电子股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于2012年11月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年11月1日以
电话和电子邮件的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的通
知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
    会议由公司董事长胡敏先生主持，经董事审议表决通过了如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参
与竞价购买股权的议案》。
    1、根据北京产权交易所的公开信息，东北工业集团有限公司对其持有的深
圳市江机实业有限公司45.04%股权进行转让，挂牌价格为人民币851万元。如挂
牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议
方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方。
    2、公司董事会同意公司参与上述股权竞购的事项，并授权公司董事长负责
全权办理本次竞购股权的相关事宜及签署相关的文件。


    《关于参与竞价购买股权的公告》登载于《证劵时报》、《中国证劵报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。


                                         南京新联电子股份有限公司董事会
                                                二○一二年十一月八日