杭锅股份：第二届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：002534             证券简称：杭锅股份            编号：2011－036


                    杭州锅炉集团股份有限公司
            第二届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时
会议通知于 2011 年 6 月 1 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2011 年 6 月
8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合
《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经
董事通讯表决形成如下决议：
    一、《关于受让新疆腾翔镁制品有限公司股权的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见刊登在 2011 年 6 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
受让新疆腾翔镁制品有限公司股权的公告》。
    特此公告。
                                           杭州锅炉集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一一年六月十日




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