股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2021-020
山西证券股份有限公司
关于2020年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月14日14:30
（2）网络投票时间：2021年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共26人，代表股份1,797,487,013股，占公司有表决权股份总数的50.0725%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份1,735,075,957股，占公司有表决权股份总数的48.3339%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东17人，代表股份62,411,056股，占公司有表决权股份总数的1.7386%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计23人，拥有及代表的股份为107,298,499股，占公司有表决权股份总数的2.9890%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师及媒体列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,797,121,163 99.9796 163,640 0.0091 202,210 0.0113 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
106,932,649 99.6590 163,640 0.1525 202,210 0.1885
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,797,121,163 99.9796 163,640 0.0091 202,210 0.0113 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
106,932,649 99.6590 163,640 0.1525 202,210 0.1885
3、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,797,121,163 99.9796 163,640 0.0091 202,210 0.0113 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
106,932,649 99.6590 163,640 0.1525 202,210 0.1885
4、审议通过《公司2020年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,797,150,763 99.9813 336,250 0.0187 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
106,962,249 99.6866 336,250 0.3134 0 0.0000
5、逐项审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
1）与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人或其他组织的关联交易。在审议该子议案时，公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
656,949,131 99.9751 163,640 0.0249 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
107,134,859 99.8475 163,640 0.1525 0 0.0000
2）与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东太原钢铁（集团）有限公司所持有的350,545,416股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,446,777,957 99.9887 163,640 0.0113 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
107,134,859 99.8475 163,640 0.1525 0 0.0000
3）与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西国际电力集团有限公司、山西省科技基金发展有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、山西焦化集团有限公司所持有的255,499,050股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,541,824,323 99.9894 163,640 0.0106 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
50,904,665 99.6796 163,640 0.3204 0 0.0000
4）与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易。在审议该子议案时，无关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,797,323,373 99.9909 163,640 0.0091 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
107,134,859 99.8475 163,640 0.1525 0 0.0000
5）除上述关联交易外，与具有《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.5条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或间接控制的，或 者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司的其它关联方 的关联交易。在审议该子议案时，关联股东吕梁国投集团有限公司、 长治市行政事业单位国有资产管理中心所持有的20,375,003股回避 表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,776,948,370 99.9908 163,640 0.0092 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
86,759,856 99.8117
