股票代码：002496 股票简称：*ST辉丰 公告编号：2025-041
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订公司
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月16日召开第九届董事会第十三次临时会议， 审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订或取消公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、取消监事会、修订《公司章程》的具体情况
为进一步提升公司治理效能， 精简管理流程， 根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。
同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 原有条款 修订后条款
第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)的组织和行为，促进 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
公司的发展，维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关
中国共产党章程》（以下简称 《党章》）和其 规定，制订本章程。
他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 江苏辉丰生物农业股份有限公司系依照《公
成立的股份有限公司。 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
公司经江苏省人民政府“苏政复【1998】157号”文 称“公司”）。 公司经江苏省人民政府“
2 批准，以发起设立的方式设立，在江苏省盐城工 苏政复【1998】157号”文批准，以发起设立的方式设
商行政管理局注册登记，取得营业执照，现有统 立，在江苏省盐城工商行政管理局注册登记，取得营
一社会信用代码为：913209001407071551。 业执照，现有统一社会信用代码为：
913209001407071551。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
4 新增 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
5 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 董事、高级管理人员具
6 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东 有法律约束力。
，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 起诉股东、董事和高级管理人员。
员。
7 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负 理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人
责人等以及董事会确定的其它管理人员。 等以及董事会确定的其它管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
8 新增 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行
利。 的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人
9 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 所认购的股份，每股支付相同价额。
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当
股应当支付相同价额。 相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支
付相同价额。
10 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
。
第十八条 公司发起设立时，发起人为： 第二十条 公司发起人情况如下：
（一）大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站，认购 （一）大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站，认购股份
股份数为782.71万股，出资方式为现金和以经评 数为782.71万股，出资方式为现金和以经评估机构评
估机构评估并经政府部门确认的净资产出资，出 估并经政府部门确认的净资产出资，出资时间1998年
资时间1998年12月25日。 12月25日。
（二）大丰市农化厂工会委员会，认购股份数为 （二）大丰市农化厂工会委员会，认购股份数为
272.29万股，出资方式为现金出资，出资时间为 272.29万股，出资方式为现金出资，出资时间为1998
1998年12月25日。 年12月25日。
11 （三）陈玉盘，认购股份数为154万股，出资方 （三）陈玉盘，认购股份数为154万股，出资方式为
式为现金出资，出资时间为1998年12月25日。 现金出资，出资时间为1998年12月25日。
（四）仲汉根，认购股份数为21.5万股，出资方 （四）仲汉根，认购股份数为21.5万股，出资方式为
式为现金出资，出资时间为1998年12月25日。 现金出资，出资时间为1998年12月25日。
（五）韦广权，认购股份数为7.5万股，出资方 （五）韦广权，认购股份数为7.5万股，出资方式为
式为现金出资，出资时间为1998年12月25日。 现金出资，出资时间为1998年12月25日。
2008年9月大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站、 公司设立时发行的股份总数为1238万股、面额股的每
大丰市农化厂工会委员会、陈玉盘已将所持公司 股金额为1元。
股份全部转让。
12 第十九条 公司股份总数为1,507,589,677股， 第二十一条 公司已发行的股份数为1,507,589,677
均为普通股。 股，均为普通股。
