辉丰股份:关于股权激励计划限制性股票第二期可解锁的公告

                 证券代码：  002496       证券简称：辉丰股份              公告编号：   2014-021 

                                       江苏辉丰农化股份有限公司             

                          关于股权激励计划限制性股票第二期可解锁的公告                    

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不                     

                 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                

                       江苏辉丰农化股份有限公司限制性股票激励计划（以下简称“限                     

                 制性股票激励计划”）第二个解锁期解锁条件满足，经公司第五届董                        

                 事会第二十四次会议审议通过。公司原授予93名激励对象3,415,000                       

                 股限制性股票，截止目前，公司原激励对象占军平、张华水、张和亮                         

                 因离职已不符合激励条件，公司对其获授但尚未解锁的股票全部进行                      

                 回购注销，其余共90名激励对象在第二个解锁期可解锁1,962,675                        

                 股限制性股票，占公司当前股本总额318,550,050股的0.6161%，具                         

                 体情况如下所示：      

                       一、股权激励计划简述        

                       1、公司于2012      年1月16日分别召开第五届董事会第六次会议和               

                 第五届监事会第四次会议，审议并通过了《江苏辉丰农化股份有限公                       

                 司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）                        

                 及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。公司于2012年3月                       

                 13日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。                       

                       2、2012年4月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议并                     

                 通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请授权董事会办理公司                        

                 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制                       

                 性股票授予日；在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股                        

                 票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定                        

                 的方法对限制性股票授予数量和授予价格、限制性股票回购数量和回                      

                 购价格进行调整；同时，授权董事会决定限制性股票激励计划的变更                       

                 与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象                       

                 尚未解锁的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划。                    

                       3、公司于2012年5月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关                      

                 于限制性股票授予完成的公告》，至此，公司已完成限制性股票的                          

                 授予工作。授予日为2012         年5月9日，授予数量为341.5万股，授予对               

                 象共93人，授予价格为7.7元/股。             

                       4、2012年12月27日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通                      

                 过《关于回购注销两名已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未                      

                 解锁的限制性股票的议案》,同意公司原限制性股票激励对象张华水、                       

                 占军平两人因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计                       

                 划》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购                       

                 注销，此部分限制性股票合计为5万股由公司回购注销，鉴于公司2012                      

                 年中期权益分派为每10股派1元人民币现金，故本次回购注销的价格                      

                 为7.6元/股。     

                       5、2013年12月30日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议                      

                 通过《关于回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁                      

                 的限制性股票的议案》,公司原限制性股票激励对象张和亮因离职已                      

                 不符合激励条件，同意根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，                       

                 将其已获授但尚未解锁的9000股限制性股票全部进行回购注销。鉴于                      

                 公司实施了2012年度中期权益分派，每10股派1元人民币现金，以及                       

                 公司2012年度权益分派方案为每10股派3元人民币现金，同时以资本                      

                 公积转增股本，每10股转增5股，上述限制性股票的回购价格调整为                       

                 4.87元/股。     

                       6、2014年5月11日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议                     

                 和第五届监事会第二十次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激                       

                 励计划第二个解锁期可解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定                       

                 办理第二期限制性股票的解锁相关事宜。              

                       二、董事会关于满足股权激励计划设定的第二个解锁期解锁条件                    

                 的说明  

                       1、禁售期已届满      

                       根据公司激励计划，向激励对象授予限制性股票之日（即2012                      

                 年5月9日）起12个月为禁售期，自授予日起24个月后可申请解锁所获                       

                 授限制性股票总量的30%；至2014年5月9日，公司授予激励对象的限                       

                 制性股票第二个禁售期已届满。           

                       2、满足解锁条件情况说明         

                       公司董事会对激励计划第二期限制性股票解锁约定的业绩条件                    

                 进行了审查，激励计划所有解锁条件            详见下表：    

                  激励计划设定的第二个解锁期解锁条件         是否达到解锁条件的说明 

                  1、公司业绩条件                             （1）、公司2013年归属于上市公司股东的净           

                  （1）2013年加权平均净资产收益率不低          利润为163,139,561.19元，扣除非经常性损益        

                  于6.6%，以2011年净利润为基数，2013           后归属于上市公司股东净利润161,532,235.93      

                  年净利润增长率不低于97%；净资产收益         元，较2011年度归属于上市公司股东的净利         

                  率与净利润指标均以扣除非经常性损益         润62,345,492.32元增长259%；      

                  的净利润与不扣除非经常性损益的净利         （2）、2013年度加权平均净资产收益率为          

                  润二者孰低者作为计算依据；