江海股份:首次公开发行股票上市公告书

南通江海电容器股份有限公司
    （江苏省通州市平潮通扬南路79 号）
    首次公开发行股票上市公告书
    保荐机构（主承销商）
    （北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心）第一节 重要声明与提示
    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“发行人”、“公
    司”或“本公司” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实
    性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
    并承担个别和连带的法律责任。
    深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
    表明对本公司的任何保证。
    本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上
    市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市
    后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项
    规定。
    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
    查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说
    明书全文。
    本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的
    承诺如下：
    （1）发行人法人股东亿威投资有限公司及其实际控制人方铿先生分别承诺：
    在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公
    司回购本人直接或间接持有的公司股份。
    （2）发行人自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、
    徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言
    骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、
    陆亚平、金育炎、李美云、朱烨梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、
    朱祥*、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效
    裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不
    会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。
    （3）担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵
    国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别
    承诺：除上述锁定期外，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；本人从公司离职后半年内，不
    转让本人所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
    所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
    股票招股说明书中的相同。第二节 股票上市情况
    一、公司股票发行上市审批情况
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
    《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （2008
    年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
    （2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关江海股份首次公开发行股
    票上市的基本情况。
    中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]1229号”文《关于核准南通江
    海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币
    普通股股票不超过4,000万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售（以
    下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结
    合的方式，其中：网下配售800万股，网上定价发行为 3,200 万股。发行价格为
    20.50元/股。
    经深圳证券交易所《关于南通江海电容器股份有限公司人民币普通股股票上
    市的通知》（深证上[2010]318号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深
    圳证券交易所上市，股票简称“江海股份”，股票代码“002484”；其中首次公
    开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2010年9月29日起上市交易。
    本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮
    资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
    今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
    二、公司股票上市概况
    1、上市地点：深圳证券交易所
    2、上市时间：2010年9月29日
    3、股票简称：江海股份
    4、股票代码：002484
    5、首次公开发行后总股本：16,000万股
    6、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股
    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
    票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提
    示”）。
    9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
    获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
    月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
    3,200万股股份无流通限制及锁定安排。
    11、公司股份可上市交易时间表
    项目 数量（万股）
    占首次公开发行
    后总股本比例
    可上市交易时间
    （非交易日顺延）
    亿威投资有限公司 6,000 37.50% 2013 年9 月29 日
    朱 祥 2,520 15.75% 2013 年9 月29 日
    陈卫东 480 3.00% 2013 年9 月29 日
    陆 军 360 2.25% 2013 年9 月29 日
    邵国柱 240 1.50% 2013 年9 月29 日
    顾洪钟 210 1.31% 2013 年9 月29 日
    王 军 180 1.13% 2013 年9 月29 日
    顾义明 180 1.13% 2013 年9 月29 日
    徐永华 180 1.13% 2013 年9 月29 日
    王汉明 120 0.75% 2013 年9 月29 日
    丁继华 90 0.56% 2013 年9 月29 日
    韩永飞 90 0.56% 2013 年9 月29 日
    言 骅 60 0.38% 2013 年9 月29 日
    朱益辉 60 0.38% 2013 年9 月29 日
    李 平 60 0.38% 2013 年9 月29 日
    一、首次公开
    发行前已发
    行的股份
    徐志友 60 0.38% 2013 年9 月29 日丰 骏 60 0.38% 2013 年9 月29 日
    姚建军 60 0.38% 2013 年9 月29 日
    刘兴华 60 0.38% 2013 年9 月29 日
    金 俊 60 0.38% 2013 年9 月29 日
    邱 枫 45 0.28% 2013 年9 月29 日
    朱亮靓 45 0.28% 2013 年9 月29 日
    顾宇红 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    钱波生 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    陆亚平 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    金育炎 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    宋国华 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    李美云 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    朱烨梅 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    邵美娟 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    蒋志德 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    印险峰 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    楼小俊 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    李三华 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    葛建华 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    朱祥 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    赵建保 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    刘 华 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    彭美霞 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    何霄云 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    姜汉兵 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    金 楠 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    朱 军 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    钱友兵 30 0.19% 2013 年9 月29 日孙效裕 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    张红卫 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    金 恒 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    丁晓锋 30 0.19% 2013 年9 月29 日
    小计 12,000 75.00%
    网下询价发行的股份 800 5.00% 2010 年12 月29 日
    网上定价发行的股份 3,200 20.00% 2010 年9 月29 日
    二、首次公开
    发行的股份
    小计 4,000 25.00%
    合 计 16,000 100.00%
    12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    13、上市保荐机构：信达证券股份有限公司第三节 发行人、股东和实际控制情况
    一、发行人的基本情况
    中文名称：南通江海电容器股份有限公司
    英文名称：Nantong Jianghai Capacitor Co.,Ltd.
    注册资本：12,000 万元（本次发行前）
    16,000 万元（本次发行后）
    法定代表人：陈卫东
    住所：江苏省通州市平潮通扬南路79 号
    经营范围：生产加工电容器及其材料、配件、电容器设备、仪器、仪表及配
    件；销售自产产品并提供相关的售后服务。
    主营业务：电容器及其材料、配件的研发、生产和销售
    所属行业：C51 电子元器件制造业
    电话：0513-86571350
    传真：0513-86571812
    公司网址：www.jianghai.com
    电子邮箱：info@jianghai.com
    董事会秘书：王汉明
    二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
    持股情况
    序
    号