嘉事堂:第七届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码：002462          证券简称：嘉事堂        公告编号：2025-52
                嘉事堂药业股份有限公司

            第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二
  十次会议于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025
  年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表
  决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董
  事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、关于 2025 年第三季度报告的议案

      本议案经第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过后提交董事
  会审议。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证券 日 报 》、《 证 券时 报 》 与 巨 潮 资 讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2025 年第三
  季度报告》（公告编号：2025-53）。

      2、关于聘任公司董事会秘书的议案

      本议案经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过后提交董事
  会审议。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任柴昊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况详
见 公 司 同 日 在 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-54）。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

  2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

  3、公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

  特此公告。

                                        嘉事堂药业股份有限公司董事会
                                              2025 年 10 月 27 日