赣锋锂业:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002460    证券简称：赣锋锂业  编号：临2026-021
              江西赣锋锂业集团股份有限公司

              2026 年第一次临时股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2026年3月11日14:00

  网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 11 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间 2026 年 3 月 11 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 11 日
下午 15:00。

  2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

  3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、会议的召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  二、会议出席情况

  出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计
 2,525名，代表股份数量778,503,748股，占公司股本总数2,096,694,404 股的 37.1301%。

    现场出席本次股东会会议的股东及股东授权委托代表14名，代表 股份数量685,795,233股，占公司有表决权股份总数的32.7084%；其中 现场出席会议的A股股东及授权委托代表人 13 名，代表股份数量 554,663,765股，占公司有表决权股份总数的26.4542%；现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量131,131,468股，占 公司有表决权股份总股数的6.2542%。

    通过网络投票出席会议的A股股东2,511人，代表股份数量 92,708,515股，占公司有表决权股份总数的4.4217%。

    公司的部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人 员列席了会议。

    北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东会进行 见证，并出具了法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2026

 年第一次临时股东会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

    1、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

                  同意                  反对                弃权

              股数      占比      股数      占比    股数    占比

A股股东  631,715,850  97.5815%  15,505,160  2.3951%  151,270  0.0234%

H股股东  84,418,997  64.3774%  46,690,496  35.6058%  21,975  0.0168%

全体股东  716,134,847  91.9886%  62,195,656  7.9891%  173,245  0.0223%

    该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股 份总数的二分之一以上通过。

    2、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的 议案》；


                    同意                反对                弃权

              股数      占比      股数      占比      股数      占比

 A股股东  646,826,845  99.9157%  370,725  0.0573%  174,710  0.0270%

 H股股东  131,110,628  99.9841%    3,920    0.0030%    16,920    0.0129%

 全体股东  777,937,473  99.9273%  374,645  0.0481%  191,630  0.0246%

      该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
  份总数的二分之一以上通过。

      3、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，
  关联股东李良彬先生、王晓申先生、李承霖先生、熊剑浪先生、徐建
  华先生已回避表决；

 股东类型          同意                  反对                弃权

              股数      占比      股数      占比    股数    占比

 A股股东    126,426,680  99.3347%  522,105    0.4102%  324,710  0.2551%

 H股股东  131,110,628  99.9841%    3,920    0.0030%  16,920  0.0129%

 全体股东  257,537,308  99.6642%  526,025    0.2036%  341,630  0.1322%

其中：A股  94,779,960  99.1145%  522,105    0.5460%  324,710  0.3395%
 中小股东

      该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
  份总数的二分之一以上通过。

      4、审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的
  议案》；

 股东类型          同意                  反对                弃权

              股数      占比      股数      占比    股数    占比

 A股股东  617,481,723  95.3828%  29,511,237  4.5586%  379,320  0.0586%

 H股股东  44,088,867  33.6219%  87,025,681  66.3652%  16,920  0.0129%

 全体股东  661,570,590  84.9798%  116,536,918  14.9693%  396,240  0.0509%

其中：A股  65,736,218  68.7425%  29,511,237  30.8608%  379,320  0.3967%
 中小股东

      该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
  份总数的三分之二以上通过。


 股东类型          同意                  反对                弃权

              股数      占比      股数      占比    股数    占比

 A股股东  624,998,417  96.5439%  22,131,703  3.4187%  242,160  0.0374%

 H股股东  69,190,242  52.7640%  61,924,306  47.2231%  16,920  0.0129%

 全体股东  694,188,659  89.1696%  84,056,009  10.7971%  259,080  0.0333%

其中：A股  73,252,912  76.6029%  22,131,703  23.1438%  242,160  0.2533%
 中小股东

      该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
  份总数的三分之二以上通过。

      6、审议通过《关于为Mt Marion Lithium提供担保暨关联交易的
  议案》，关联股东李良彬先生、王晓申先生已回避表决；

 股东类型          同意                  反对                弃权

              股数      占比      股数      占比    股数    占比

 A股股东  104,918,812  82.4357%  21,985,523  17.2742%  369,160  0.2901%

 H股股东  69,190,242  52.7640%  61,924,306  47.2231%  16,920  0.0129%

 全体股东  174,109,054  67.3784%  83,909,829  32.4722%  386,080  0.1494%

其中：A股  73,272,092  76.6230%  21,985,523  22.9910%  369,160  0.3860%
 中小股东

      该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
  份总数的三分之二以上通过。

      7、审议通过《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，
  关联股东黄婷女士已回避表决；

 股东类型          同意                  反对                弃权

              股数      占比      股数      占比    股数    占比

 A股股东  625,297,777  96.5901%  21,702,443  3.3524%  372,060  0.0575%

 H股股东  69,205,042  52.7753%  61,909,506  47.2118%  16,920  0.0129%

 全体股东  694,502,819  89.2100%  83,611,949  10.7400%  388,980  0.0500%

其中：A股  73,552,272  76.9160%  21,702,443  22.6949%  372,060  0.3891%
 中小股东


      该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
  份总数的三分之二以上通过。

      8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

 股东类型          同意                  反对                弃权

              股数      占比      股数      占比    股数    占比

 A股股东  646,666,375  99.8910%    480,765    0.0742%  225,140  0.0348%

 H股股东  131,105,573  99.9803%    3,920    0.0030%  21,975  0.0167%

 全体股东  777,771,948  99.9060%    484,685    0.0623%  247,115  0.0317%

其中：A股  94,920,870  99.2618%    480,765    0.5028%  225,140  0.2354%
 中小股东

      该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
  份总数的三分之二以上通过。

      9、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。

 股东类型          同意                  反对