启明星辰:启明星辰第六届董事会第十次会议决议公告

  证券代码：002439      证券简称：启明星辰      公告编号：2025-047
        启明星辰信息技术集团股份有限公司

          第六届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召
开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件形式送达至全
体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司联席董事长严立先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
    二、审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略委员会主任委员的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。
    三、审议通过了《关于公司<2025 年度法人管理计划>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                    2025 年 7 月 10 日