证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-039
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:00
（2）网络投票时间：2025年12月16日
公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事单宇先生
公司董事长李锂先生因工作原因未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事单宇先生主持本次会议。
6、召开会议的通知已于2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2025-031）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集 团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 7
其中： A 股股东人数 6
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 978,971,924
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 968,816,979
H 股股东所持有表决权的股份总数 10,154,945
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 66.7194%
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 66.0274%
决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 0.6921%
决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 113
所持有表决权的股份总数（股） 9,402,200
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6408%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 120
所持有表决权的股份总数（股） 988,374,124
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 67.3602%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 115
所持有表决权的股份总数（股） 9,402,400
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6408%
2、公司董事、监事、高级管理人员以及独立董事候选人出席了会议。
3、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案，具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 议
案
出席会议
序 审议 股份 占出席会 占出席会 占出席会 是
有表决权
号 议案 类别 议有表决 议有表决 议有表决 否
股份数 股数 股数 股数
权股份数 权股份数 权股份数 通
的比例 的比例 的比例 过
《关于 总计 988,374,124 988,189,942 99.9814% 160,980 0.0163% 23,202 0.0023%
取消监
事会暨 其中：A
修订<公 股中小投 9,402,400 9,218,218 98.0411% 160,980 1.7121% 23,202 0.2468%
1 司章程> 资者 是
及配套
议事规 A 股 978,219,179 978,034,997 99.9812% 160,980 0.0165% 23,202 0.0024%
则的议
案》 H 股 10,154,945 10,154,945 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计 988,374,124 970,289,661 98.1703% 18,064,461 1.8277% 20,002 0.0020%
《关于
制定及 其中：A
修订公 股中小投 9,402,400 872,382 9.2783% 8,510,016 90.5090% 20,002 0.2127%
2 司部分 资者 是
治理制
度的议 A 股 978,219,179 969,689,161 99.1280% 8,510,016 0.8699% 20,002 0.0020%
案》
H 股 10,154,945 600,500 5.9134% 9,554,445 94.0866% 0 0.0000%
《关于 总计 988,374,124 988,143,842 99.9767% 198,480 0.0201% 31,802 0.0032%
补选独
3 其中：A 是
立董事
的议案》 股中小投 9,402,400 9,228,118 98.1464% 142,480 1.5154% 31,802 0.3382%
资者
A 股 978,219,179 978,044,897 99.9822% 142,480 0.0146% 31,802 0.0033%
H 股 10,154,945 10,098,945 99.4485% 56,000 0.5515% 0 0.0000%
其中第1项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：吴晓丹、陈恩智
3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十七日
