潮宏基:2025年度利润分配预案

 证券代码：002345          证券简称：潮宏基        公告编号：2026-008

          广东潮宏基实业股份有限公司

            2025 年度利润分配预案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、审议程序

  广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开
第七届董事会第八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  二、利润分配预案的基本情况

  （一）本次利润分配预案的基本内容

  1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

  2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，公司母公司 2025 年度实现净利润 148,998,561.85 元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 14,899,856.18 元，加上年初未分配利润 897,624,486.79 元，减
去当年对 2024 年度利润分配已派 222,128,176.75 元及 2025 年半年度利润分配已派
88,851,270.70 元，2025 年期末可供股东分配利润为 720,743,745.01 元。

  3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司 2025 年度拟进行利润分配，分配预案如下：

  以公司现有总股本 888,512,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.5 元
（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利人民币 310,979,447.45 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

  4、2025 年现金分红情况

  2025 年度公司累计现金分红总额为 399,830,718.15 元，其中（1）2025 年半年
度利润分配派发现金红利 88,851,270.70 元（含税）；（2）2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 310,979,447.45 元（含税）；本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。2025 年度累计现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 80.45%。

  （二）本次利润分配预案的调整原则

  在利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

  三、现金分红方案的具体情况

  （一）是否可能触及其他风险警示情形

  1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

        项目                本年度            上年度          上上年度

现金分红总额（元）            399,830,718.15      310,979,447.45      222,128,176.75

回购注销总额（元）                      0                0                0

归属于上市公司股东的净        497,011,978.91      193,649,307.09      333,349,714.72

利润（元）

合并报表本年度末累计未                                            1,354,080,613.73

分配利润（元）

母公司报表本年度末累计                                              720,743,745.01

未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计  是 □否
年度

最近三个会计年度累计现                                              932,938,342.35

金分红总额（元）

最近三个会计年度累计回                                                        0

购注销总额（元）

最近三个会计年度平均净                                              341,337,000.24

利润（元）

最近三个会计年度累计现                                              932,938,342.35

金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规

则》第 9.8.1 条第（九）项  □是 否

规定的可能被实施其他风
险警示情形
 其他说明：

  公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 932,938,342.35 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 173%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

  （二）现金分红方案合理性说明

  1、公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  2、公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

  四、备查文件

  1、2025 年度审计报告；

  2、第七届董事会第八次会议决议。

  特此公告

                                        广东潮宏基实业股份有限公司董事会
                                                        2026 年 3月 28 日