南国置业:关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期(预留期权第一个行权期)可行权的公告

                 证券代码：002305           证券简称：南国置业             公告编号：2013-032号    

                    武汉南国置业股份有限公司关于首期股票期权激励计划首次                        

                    授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的公告                          

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、           

                 误导性陈述或者重大遗漏。    

                      一、股权激励计划简述   

                      2011年2月22日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事            

                 会第三次会议审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计          

                 划（草案）的议案》并报中国证券监督管理委员会备案。          

                      2011年6月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于武汉南国置业         

                 股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》，该修订稿业经中             

                 国证监会备案无异议。   

                      2011年7月15日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于武汉南国         

                 置业股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》、《关于武汉南            

                 国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划考核办法的议案》和《关于提请武汉           

                 南国置业股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根         

                 据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股票期权激励计划的相关规定，             

                 公司首期股票期权激励计划已获批准。     

                      2011年7月15日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司2011         

                 年股票期权激励计划授权日的议案》。确定公司首期首次股票期权激励计划授权日           

                 为2011年7月18日。   

                      2011年8月15日，公司完成了首期首次股票期权登记工作。           

                      2012年7月12日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首         

                 期股权激励计划首次授予数量、激励对象名单和行权价格的议案》及《关于公司首            

                 期股票激励计划第一个行权期可行权的议案》。公司首期股票期权激励计划首次授予         

                 数量由2,154.52万股相应调整为2,000.24万股，行权价格由6.12元/股调整为6.04          

                 元/股。会议确定的25名可行权激励对象与经中国证监会备案并经公司2011年第一次         

                 临时股东大会审议通过的《股权激励计划》激励对象名单一致。          

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                      2012年7月27日，公司完成了预留股票期权登记工作。       

                      2013年3月27日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整公司         

                 首期股票期权激励计划行权价格的议案》。公司首期股票期权激励计划首次授予期           

                 权行权价格调整为5.94元/股，第二次授予期权（即预留期权）行权价格调整为6.00           

                 元/股。 

                      2013年7月10日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首期股票期权         

                 激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）可行权的议案》及《关             

                 于调整公司首期股权激励计划首次授予（预留期权授予）数量及激励对象名单的议           

                 案》，公司首期股票期权激励计划尚未行权的股票期权数相应调整为1,579.678万股，          

                 激励对象人数由35人相应调整为31人。     

                      二、关于首期股权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）           

                 条件满足的说明 

                      经逐条对照《股权激励计划》和《考核办法》相关条款，公司首期股权激励计             

                 划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）行权条件已经满足。           

                      （一）公司未发生如下任一情形     

                      1、最近一个会计年度的财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见        

                 的审计报告；  

                      2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；         

                      3、中国证监会认定不能实行期权激励计划的其他情形。        

                      （二）考核期业绩条件完成情况     

                      1、《股权激励计划》规定的业绩条件：2012年归属于上市公司股东的净利润较           

                 2010年增长60%，2012年加权平均净资产收益率不低于15.5%。        

                      2、实际完成业绩情况：2012年归属于上市公司股东的净利润较2010年增长             

                 131.54%，2012年加权平均净资产收益率为23.3%。        

                      （三）激励对象未发生如下任一情形      

                      1、最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；        

                      2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；         

                      3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。              

                      （四）对激励对象考核结果     

                      公司按照《考核办法》的规定，对31名激励对象2012年度业绩完成情况进行             

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                 了考核，考核结果符合《考核办法》规定的股票期权的行权条件，总共可行权股票             

                 期权数量为4,036,030股。其中，首次授予第二个行权期可行权数量为3,515,020             

                 股，占首次授予股票期权数17,575,100股的20%；预留期权第一个行权期可行权数            

                 量为521,010股，占该次授予股票期权数1,736,700股的30%。           

                      综上所述，公司已满足股权激励计划设定的行权期条件。实施的股票期权激励          

                 计划相关内容与已经披露的激励计划内容不存在差异。       

                      三、本次行权股票来源、种类、激励对象、可行权数量及行权价格           

                      （一）本次行权的股票来源和种类：公司授予的股票期权所涉及的股票来源为           

                 公司定向发行股票，种类为人民币普通股（A股）股票。          

                      （二）首次授予第二个行权期可行权激励对象、可行权数量及行权价格          

                   序                                  获授期权数   占首次授予期   本期可行权

                         姓名           职务

                   号                                  量（万股）    权数比例（%）    数量（万股）  

                   1  王昌文  董事、党委书记               197.06          11.21       39.412

                   2  高秋洪  董事、执行总经理             197.06          11.21       39.412

                   3  谭永忠  副总经理、董事会秘书             65           3.70           13

                  核心管理人员及核心技术骨干19名          1298.39          73.88      259.678