证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2025-067

                北方化学工业股份有限公司

            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025
 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁
 免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分
 别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先 锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董
事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

    蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券
 时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

    （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董
 事会专门委员会委员的议案》。

    根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届 董事会一致：


  委员会名称                召集人                              委员

  战略委员会                蒲加顺                杨和成、杜兰平、尉伟华、崔晓辉

  审计委员会    吕先锫（独立董事，会计专业人士）            崔晓辉、马辉

  提名委员会          肖忠良（独立董事）                  吕先锫、杨和成

 薪酬与考核委员        崔晓辉（独立董事）                    肖忠良、潘健

      会

  （三）会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨和成先生为公司总经理；

  2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朱华先生为公司副总经理；

  3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任曾卫钢先生为公司副总经理；
  4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张维娓女士为公司副总经理；
  5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任商红女士为公司财务负责人、
董事会秘书；聘任财务负责人的事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过；

  6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任彭欢先生为总工程师。

  上述高级管理人员任期与本届董事会一致。

  该议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

  杨和成先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。朱华先生、曾卫钢先生、张维娓女士、
商红女士、彭欢先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

  （四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人
的议案》。同意聘任杨洪红女士为公司审计部负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会一致。

  该议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

  杨洪红女士的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
  （五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》。同意聘任刘雪静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会一致。

  刘雪静女士的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
  （六）会议逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

  为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理制度与公司修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行相应修订并制定相应公司治理制度。
  1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

  2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作
制度>的议案》。

  3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员
会议事规则>的议案》。

  该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

  4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员
会议事规则>的议案》。

  该议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

  5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考
核委员会议事规则>的议案》。

  该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

  6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员
会议事规则>的议案》。

  该议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

  7、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事专门会
议工作制度>的议案》。

  8、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金使用管
理制度>的议案》。

  9、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制管理制
度>的议案》。

  该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

  10、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》。

  11、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管
理制度>的议案》。

  12、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露事务
制度>的议案》。

  13、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与
豁免业务管理制度>的议案》。

  14、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事离职管理
制度>的议案》。

  详细内容登载于 2025 年 12 月 19 日的巨潮资讯网。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          北方化学工业股份有限公司

                                                董 事  会

                                          二〇二五年十二月十九日