濮耐股份：第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002225            证券简称：濮耐股份       公告编号：2011-032




           濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票自本公告披露之日起复牌

    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于
2011年9月14日以电子邮件、书面等形式发出，并于2011年9月19日上午在公司北
京研发中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事11名，
亲自参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，
采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《收购海城市华银高新
材料制造有限公司95%股权以及西藏昌都地区翔晨镁业有限公司部分资产》的议
案。
    本次资产收购的详细情况详见公司公告2011-033号《资产收购公告》。

    此外，公司还与西藏昌都地区翔晨镁业有限公司以及海城市华银投资管理有
限公司共同签署了《矿石长期采购协议》，具体情况详见公司公告2011-034号《签
订矿石长期采购协议的公告》。

    特此公告。




                            濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

                                                          2011年9月20日