广百股份：第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2009－033

    
    广州市广百股份有限公司
    
    第三届董事会第二十次会议决议公告
    
    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
    
    二十次会议于2009 年5 月5 日以通讯方式召开，本次会议应到董事
    
    九名，实到九名，符合《公司法》和公司章程有关规定，会议合法有
    
    效。
    
    经过认真审议，本次会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过
    
    《关于购买广百新翼大厦负三层房产的议案》，同意公司以1,304.54
    
    万元购买广百新翼大厦负三层约3648.31 平方米房产。
    
    董事长荀振英、副董事长何腾国、吴纪元等三人为该议案的关联
    
    董事，已回避本次表决。
    
    特此公告。
    
    广州市广百股份有限公司董事会
    
    二〇〇九年五月七日
    
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    
    公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。