证券代码：002173             证券简称：千足珍珠             公告编号：临2014-28  

                                       千足珍珠集团股份有限公司关于                

                                     提前终止股权激励计划暨回购注销                 

                              第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的公告                      

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的             

                 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。         

                      千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开四               

                 届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销             

                 第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定提前将6名激励对象              

                 的第三期已获授但尚未解锁的120万股限制性股票进行回购注销，具体情况如               

                 下： 

                      一、公司限制性股票激励计划简述及其实施情况        

                      1、2012年3月2日，公司召开的三届董事会2012年第二次临时会议审议                 

                 通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并向中国证券监                

                 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。              

                      2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012            

                 年6月18日召开了三届董事会2012年第三次临时会议，审议通过了《公司限制                

                 性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），                 

                 该修订稿经中国证监会审核无异议。      

                      3、2012年7月4日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《公                

                 司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于授权董事会办理              

                 公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会在激励对象出现限制性             

                 股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励             

                 对象尚未解锁的限制性股票等事项。      

                      4、2012年7月18日，公司召开三届董事会2012年第四次临时会议，审议                 

                 通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次授予限制性股票的激励              

                 对象共7名，数量为450万股，授予价格为4.89元/股，激励对象均为高级管理                 

                 人员。  

                      5、2013年5月31日，公司召开四届董事会2013年第二次临时会议，审议                 

                 通过了《公司关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司              

                 决定将原激励对象董事阮光寅先生已获授的50万股限制性股票进行回购注销。              

                      6、2013年8月5日，公司召开四届董事会2013年第三次临时会议，审议                  

                 通过了《关于确认限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》，公              

                 司申请将6名激励对象已获授的30%限制性股票进行解锁，共计120万股。                

                      7、2014年4月24日，公司召开四届董事会第七次会议，审议通过了《公                  

                 司关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司决定将6名              

                 激励对象已获授但尚未解锁的160万股限制性股票进行回购注销。            

                      8、2014年8月14日，公司召开四届董事会第八次会议，审议通过了《公                  

                 司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股             

                 票的议案》，公司决定提前将6名激励对象的第三期已获授但尚未解锁的120万               

                 股限制性股票进行回购注销。     

                      二、回购原因、数量及价格      

                     （一）回购原因    

                     近年来，由于珍珠行业受欧美经济复苏缓慢，珍珠终端消费需求下降，劳动              

                 力成本上升等多种因素的影响，公司销售规模出现了一定程度的缩减，公司利润             

                 出现了较大幅度的下滑。根据《激励计划》规定的第三期解锁条件中，2014年                 

                 申请限制性股票解锁的公司业绩条件之一为：以2011年净利润28,417,209.47元             

                 为基数，2014年度相比2011年度，净利润增长率不低于65.6%。上述净利润需                 

                 以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。根据2014年半年度报告显示的净              

                 利润数据以及对2014年三季度经营业绩的预计来看，公司预计2014年度的业绩              

                 将无法达到《激励计划》规定的解锁条件，原股权激励计划已失去其激励意义，                

                 因此，决定提前终止股权激励计划，并回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制             

                 性股票。  

                     （二）回购数量、价格      

                     本次6名激励对象持有的第三期已获授但未达到解锁条件的限制性股票共计            

                 120万股，占公司股本总数的比例为0.59%。          

                     依据公司《激励计划》中对回购价格的约定，按4.89元/股的价格回购注销，               

                 公司应向6名激励对象支付回购款共计人民币586.8万元，由公司自有资金支付。              

                      本次回购注销后，公司股权激励计划将终止，公司股份总数将减少120万股。             

                      三、本次回购完成后股份变动情况表      

                                                                                       单位：股 

                                                              本次变动增减

                                            本次变动前                            本次变动后

                                                                （+，-）   

                                           数量       比例   股权激励股份      数量        比例

                一、有限售条件股份        95,351,278 46.88%   -1,200,000        94,151,278 46.56%

                1、国家持股 

                2、国有法人持股 

                3、其他内资持股           95,351,278 46.88%   -1,200,000        94,151,278 46.56%

                其中：境内非国有法人 

                持股

                境内自然人持股           95,351,278 46.88%   -1,200,000        94,151,278 46.56%

                4、外资持股 

                其中：境外法人持股 

                境外自然人持股

                二、无限售条件股份        108,048,722 53.12%                    108,048,722 53.44%

                1、人民币普通股           108,048,722 53.12%