证券代码：002172          证券简称：澳洋健康      公告编号：2025-43
          江苏澳洋健康产业股份有限公司

        2025 年第二次临时股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

  3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开的情况

  1、召开时间：2025 年 12 月 18 日 14:00；

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

  3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

  5、主持人：董事长沈学如先生；

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、 会议的出席情况

  1、出席会议股东的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 203,086,167 股，占上市公司
有表决权股份总数的 27.9177％。

  2、现场会议股东出席情况：

  出席本次股东会现场会议的股东（委托代理人）共 2 名，代表股份 197,062,981
股，占上市公司有表决权股份总数的 27.0897％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 201 人，代表股份 6,023,186 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.8280％。


  本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、 提案审议和表决情况

  出席本次股东会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  1.01.候选人：《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：198,685,332 股

  1.02.候选人：《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：203,659,315 股

  1.03.候选人：《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,347,380 股

  1.04.候选人：《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,321,230 股

  1.05.候选人：《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：197,320,827 股

  中小股东总表决情况：

  1.01.候选人：《关于选举高彦为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：1,622,351 股

  1.02.候选人：《关于选举沈学如为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：6,596,334 股

  1.03.候选人：《关于选举席国平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：284,399 股

  1.04.候选人：《关于选举卢平为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：258,249 股

    1.05.候选人：《关于选举季超为公司第十届董事会非独立董事的议案》同意股份数：257,846 股

  2、审议通过《关于提前换届选举第十届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：


  2.01.候选人：《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：201,124,295 股

  2.02.候选人：《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：197,326,197 股

  2.03.候选人：《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：197,403,205 股

  中小股东总表决情况：

    2.01.候选人：《关于选举倪婷婷为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：4,061,314 股

  2.02.候选人：《关于选举孙卓雅为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：263,216 股

  2.03.候选人：《关于选举吴晓俊为公司第十届董事会独立董事的议案》同意股份数：340,224 股

  3、审议通过《关于修订公司章程（2025 年 12 月）并办理工商变更登记的
议案》

  同意 200,875,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9115%；
反对 1,923,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9469%；弃权287,600 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,812,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2985%；反对 1,923,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.9266%；弃权 287,600 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7749%。

  4、审议通过《股东会议事规则》

  同意 200,863,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9055%；
反对 1,924,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9476%；弃权298,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%。


  中小股东总表决情况：

  同意 3,800,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0959%；反对 1,924,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.9515%；弃权 298,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9525%。

  5、审议通过《董事会议事规则》

  同意 200,851,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8994%；
反对 1,934,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权300,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1480%。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,788,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8917%；反对 1,934,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.1176%；弃权 300,600 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9907%。

  6、审议通过《对外担保管理制度》

  同意 200,858,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9030%；
反对 1,926,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9486%；弃权301,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1484%。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,795,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0129%；反对 1,926,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.9847%；弃权 301,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0023%。

  7、审议通过《对外投资管理制度》

  同意 200,853,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9005%；
反对 1,930,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9504%；弃权302,900 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1491%。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,790,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
62.9266%；反对 1,930,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.0445%；弃权 302,900 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0289%。

  8、审议通过《关联交易管理制度》

  同意 200,848,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8981%；
反对 1,934,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9526%；弃权303,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1493%。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,785,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
62.8469%；反对 1,934,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.1176%；弃权 303,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0355%。

  9、审议通过《独立董事工作制度》

  同意 200,859,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9034%；
反对 1,920,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9455%；弃权307,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1512%。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,796,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0246%；反对 1,920,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.8785%；弃权 307,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0970%。

  10、审议通过《独立董事专门会议工作制度》

  同意 200,849,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8984%；
反对 1,928,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9494%；弃权
309,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1522%。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,786,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8585%；反对 1,928,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.0113%；弃权 309,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1302%。

  11、审议通过《募集资金管理办法》

  同意 200,852,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9001%；
反对 1,926,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9484%；弃权307,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1515%。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,789,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
62.9133%；反对 1,926,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.9781%；弃权 307,700 股（其中，因未投票默认弃权 51,20