东方锆业：第四届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002167       证券简称：东方锆业     公告编号：2012-070



             广东东方锆业科技股份有限公司
       第四届董事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司董事会于 2012 年 12 月 25 日以

通讯和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十四次会

议的通知，会议于 2012 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司办公楼四楼会

议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的

董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长黄超华先生主

持。会议审议并通过了以下议案：

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于土地、房产使用权转让的议案》。

    《关于土地、房产使用权转让的议案》的具体内容详见同日刊登

在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东东方锆业科技股份

有限公司关于出售资产的公告》（2012-071）。

                            广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                   二〇一二年十二月二十九日