*ST新光:关于独立董事辞职的公告

 证券代码：002147            证券简称：*ST 新光              公告编号：2022-025
                    新光圆成股份有限公司

                  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月6日收到独立董事仇向 洋先生提交的书面辞职报告，因个人原因，仇向洋先生提出辞去公司第四届董事会独立董事 及董事会审计与监督委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。仇 向洋先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，仇向洋先生未持有公司 股份。

    仇向洋先生辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数占董 事会全体成员的比例低于三分之一，仇向洋先生的辞职不影响公司董事会正常运作及公司正 常经营，根据《公司章程》的有关规定，仇向洋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
    公司董事会对仇向洋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                                      新光圆成股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2022 年 4 月 6 日