顺络电子:2025年年度股东会决议公告

 证券代码：002138        证券简称：顺络电子      公告编号：2026-037
            深圳顺络电子股份有限公司

            2025年年度股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：

    1、现场会议召开时间为：2026 年 03 月 20 日下午 14:30

    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
  （二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长袁金钰先生

  （六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2026年2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计668名，其所持有表决权
的股份总数为260,268,623股，占公司有表决权股份总数的32.5911%。

  （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名，所持有公司有表决权的股份数为101,613,286股，占公司有表决权股份总数的
12.7241%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共653名，所持有公司有表决权的股份数为158,655,337股，占公司有表决权股份总数
19.8670％。

  2、公司全体董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

                                  表决情况

          所持股数（股）      占出席会议股东所持表决权比例（%）

  赞成          259,635,723                                99.7568

  反对              615,000                                  0.2363

  弃权                17,900                                  0.0069

  表决结果：本议案获得通过。

  2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

                                  表决情况

          所持股数（股）        占出席会议股东所持表决权比例（%）

  赞成          259,630,423                                99.7548

  反对              620,500                                  0.2384

  弃权                17,700                                  0.0068

  表决结果：本议案获得通过。

  3、审议通过了《关于<2025年年度报告>和<2025年年度报告摘要>的议案》。

                                  表决情况

          所持股数（股）      占出席会议股东所持表决权比例（%）

  赞成          259,623,723                                99.7522

  反对              624,300                                  0.2399

  弃权                20,600                                  0.0079


  表决结果：本议案获得通过。

  4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

                表决情况                中小投资者表决情况

        所持股数  占出席会议股东  中小股东所  占出席会议中小股东
          （股）    所持表决权比例  持股份数    所持有表决权比例

                        （%）        （股）          （%）

  赞成  259,630,223        99.7547  163,769,166            99.6117

  反对    620,300        0.2383      620,300              0.3773

  弃权      18,100        0.0070      18,100              0.0110

  表决结果：本议案获得通过。

  5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

                表决情况                中小投资者表决情况

        所持股数  占出席会议股东  中小股东所  占出席会议中小股东
          （股）    所持表决权比例  持股份数    所持有表决权比例

                        （%）        （股）          （%）

  赞成  253,853,385        97.5351  157,992,328            96.0980

  反对    6,393,938        2.4567    6,393,938              3.8891

  弃权      21,300        0.0082      21,300              0.0130

  表决结果：本议案获得通过。

  6、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

                表决情况                中小投资者表决情况

        所持股数  占出席会议股东  中小股东所  占出席会议中小股东
          （股）    所持表决权比例  持股份数    所持有表决权比例

                        （%）        （股）          （%）

  赞成  162,970,992        99.1262  162,970,992            99.1262

  反对    1,411,074        0.8583    1,411,074              0.8583

  弃权      25,500        0.0155      25,500              0.0155

  因公司关联股东袁金钰先生以及新余市恒顺通电子科技开发有限公司之股东施红阳先生、李有云先生作为公司董事于2025年度从公司领取薪酬，故对此议案回避表决。

  表决结果：本议案获得通过。

  7、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易统计及2026年日常关联交易
预计的议案》。

                表决情况                中小投资者表决情况

        所持股数  占出席会议股东  中小股东所  占出席会议中小股东
          （股）    所持表决权比例  持股份数    所持有表决权比例

                        （%）        （股）          （%）

  赞成  259,605,723        99.7453  163,744,666            99.5968

  反对    643,100        0.2471      643,100              0.3912

  弃权      19,800        0.0076      19,800              0.0120

  表决结果：本议案获得通过。

  8、审议通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》。

                表决情况                中小投资者表决情况

        所持股数  占出席会议股东  中小股东所  占出席会议中小股东
          （股）    所持表决权比例  持股份数    所持有表决权比例

                        （%）        （股）          （%）

  赞成  208,603,111        80.1492  112,742,054            68.5747

  反对  51,646,212        19.8434    51,646,212            31.4135

  弃权      19,300        0.0074      19,300              0.0117

  表决结果：本议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

  9、审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》。

                表决情况                中小投资者表决情况

        所持股数  占出席会议股东  中小股东所  占出席会议中小股东
          （股）    所持表决权比例  持股份数    所持有表决权比例
                        （%）        （股）          （%）

 赞成  163,741,266        99.5947  163,741,266            99.5947

 反对      640,900        0.3898      640,900              0.3898

 弃权      25,400        0.0154      25,400              0.0154

  关联股东袁金钰先生以及新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。

  表决结果：本议案获得通过。

  10、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理基本制度>并更名的议
案》。

                表决情况                中小投资者表决情况

        所持股数  占出席会议股东  中小股东所  占出席会议中小股东
          （股）    所持表决权比例  持股份数    所持有表决权比例

                        （%）        （股）