三钢闽光:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2026-006
            福建三钢闽光股份有限公司

          第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二次会议于 2026 年 3 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议
由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以
专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  经公司第九届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲先生提名，聘任陈杞榕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

  二、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《会计师事务所选聘制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度》同时废止。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<会计师事务所选聘制度>的公告》。

  《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度（2026年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于修改<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司修订了《可持续发展（ESG）管理制度》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》同时废止。


  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<可持续发展（ESG）管理制度>的公告》。

  《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2026 年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过了《关于重新制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《外部信息报送和使用管理制度（2026年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》同时废止。

  《外部信息报送和使用管理制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  五、审议通过了《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《信息披露事务管理制度（2026 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行
的《福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废止。

  《信息披露事务管理制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过了《关于重新制定<重大信息内部报告制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《重大信息内部报告制度（2026 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废止。

  《重大信息内部报告制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《关于重新制定<内部问责制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《内部问责制度（2026 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司内部问责制度》同时废止。

  《内部问责制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《关于重新制定<社会责任制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《社会责任制度（2026 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司社会责任制度》同时废止。

  《社会责任制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、审议通过了《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《投资者关系管理制度（2026 年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。
  《投资者关系管理制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
              董  事  会
        2026 年 3 月 24 日