沧州明珠:沧州明珠2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002108        证券简称：沧州明珠        公告编号：2026-022
              沧州明珠塑料股份有限公司

            2026 年第三次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、本次股东会的召开时间：

  现场会议召开时间为：2026 年 03 月 20 日（星期五）14:30。

  网络投票时间为：2026 年 03 月 20 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
03 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司六楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长廖济贞先生

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况


  1、出席的总体情况

  参加本次股东会的股东及股东代表共 562 名，代表有表决权股份117,110,612 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.1036%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共 1 名，代表有表决权股份 55,475,479 股，
占上市公司有表决权股份总数的 3.3650%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 561 人，代表有表决权股份 61,635,133 股，占上市公
司有表决权股份总数的 3.7386%。

  4、中小投资者出席情况

  参加投票的均为中小投资者，共 562 名（其中参加网络投票的 561 名），代
表有表决权股份 117,110,612 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.1036%。
  （三）公司董事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证本次股东会。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
  提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

  总表决情况：同意 103,705,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.5532%；反对 12,741,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8798%；弃权 663,960 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5670%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 2.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

  提案 2.01 发行股票种类和面值

  总表决情况：同意 103,504,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.3820%；反对 12,766,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9015%；弃权 839,060 股（其中，因未投票默认弃权 40,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7165%。


  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 2.02 发行方式和发行时间

  总表决情况：同意 103,705,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.5538%；反对 12,478,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6554%；弃权 926,160 股（其中，因未投票默认弃权 115,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7908%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 2.03 发行对象及其认购方式

  总表决情况：同意 103,599,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.4627%；反对 12,606,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.7644%；弃权 905,060 股（其中，因未投票默认弃权 115,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7728%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 2.04 定价基准日、定价原则及发行价格

  总表决情况：同意 103,447,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.3330%；反对 12,765,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9006%；弃权 897,560 股（其中，因未投票默认弃权 117,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7664%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 2.05 发行数量

  总表决情况：同意 103,613,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.4749%；反对 12,514,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6863%；弃权 982,260 股（其中，因未投票默认弃权 117,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8387%。

  中小股东总表决情况与之相同。


  表决结果：通过。

  提案 2.06 限售期

  总表决情况：同意 103,533,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.4063%；反对 12,791,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.9224%；弃权 786,160 股（其中，因未投票默认弃权 102,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6713%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 2.07 股票上市地点

  总表决情况： 同意 103,697,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 88.5469%；反对 12,584,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.7454%；弃权 828,760 股（其中，因未投票默认弃权 117,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7077%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 2.08 募集资金规模和用途

  总表决情况：同意 103,679,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.5313%；反对 12,480,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6566%；弃权 951,060 股（其中，因未投票默认弃权 210,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8121%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

  总表决情况：同意 104,108,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.8974%；反对 12,219,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4342%；弃权 782,860 股（其中，因未投票默认弃权 117,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6685%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。


  提案 2.10 本次发行决议的有效期

  总表决情况：同意 103,769,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6085%；反对 12,496,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6707%；弃权 844,160 股（其中，因未投票默认弃权 128,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7208%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
  总表决情况：同意 103,769,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6082%；反对 12,650,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8024%；弃权 690,260 股（其中，因未投票默认弃权 96,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5894%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》

  总表决情况：同意 103,776,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6139%；反对 12,632,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.7869%；弃权 701,760 股（其中，因未投票默认弃权 96,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5992%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》

  总表决情况：同意 103,706,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.5540%；反对 12,632,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.7869%；弃权 771,860 股（其中，因未投票默认弃权 96,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6591%。

  中小股东总表决情况与之相同。


  表决结果：通过。

  提案 6.00 《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  总表决情况：同意 103,857,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6834%；反对 12,467,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6458%；弃权 785,591 股（其中，因未投票默认弃权 110,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6708%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 7.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施与相关主体承诺的议案》

  总表决情况：同意 103,762,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6022%；反对 12,638,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.7920%；弃权 709,391 股（其中，因未投票默认弃权 96,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6057%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 8.00 《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
  总表决情况：同意 103,748,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.5902%；反对 12,655,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.8065%；弃权 706,591 股（其中，因未投票默认弃权 96,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6034%。

  中小股东总表决情况与之相同。

  表决结果：通过。

  提案 9.00 《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

  总表决情况：同意 103,765,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的