江苏金智科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开
2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事
会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 1 日，公司 2025 年第一次职工代表大会选
举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，职工代表董事任期与第九届董事会任期一致。
2025 年 12 月 17 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于任命公司高级管理人员的议案》《关于选举公司法定代表人的议案》《关于任命公司内部审计负责人的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举、聘任名誉董事长、法定代表人选举及高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况
1、第九届董事会成员
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代
表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 郭伟 董事长
2 邓有高 董事
3 翁晓锋 董事
4 冯如建 董事
5 叶留金 董事
6 白福意 独立董事
7 熊岳 独立董事
8 上官云飞 独立董事
9 李剑 职工代表董事
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第九届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
序号 专门委员会 主任委员 委员
（召集人）
1 战略委员会 郭伟 郭伟、邓有高、叶留金、熊岳、上官
云飞
2 审计委员会成员 白福意 白福意、上官云飞、冯如建
3 提名委员会 上官云飞 上官云飞、熊岳、邓有高
4 薪酬与考核委员会 熊岳 熊岳、白福意、郭伟
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事白福意先生担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、聘任公司名誉董事长的情况
贺安鹰先生为公司创始人之一和原董事长，其长期以来恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，带领公司紧抓发展机遇，不断发展壮大。本次公司董事会换届选举后，贺安鹰先生不再担任公司董事长职务，公司及公司董事会对贺安鹰先生为公司的创立和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢。
鉴于贺安鹰先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，为促进公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任其为公司名誉董事长，任期一年。
名誉董事长不是董事会成员，不享有董事法定权利，亦不承担董事法定义务。贺安鹰先生作为名誉董事长，可列席公司办公会、董事会等会议，就公司治理、战略规划、重大事项决策等提供建议和咨询意见，为公司高质量发展给予支持和帮助。
贺安鹰先生担任公司名誉董事长职务不领取薪酬。如其后续在公司担任其他职务，根据所担任职务领取相应薪酬。
三、选举公司法定代表人的情况
《公司章程》第八条规定：“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人由全体董事过半数选举产生。”
结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举董事、总经理邓有高先生担任公司的法定代表人。
四、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表：
序号 姓名 职务 任期
1 邓有高 总经理 三年
财务负责人
2 李剑 董事会秘书 三年
副总经理 一年
3 冯如建 内部审计负责人 三年
4 凌万水 副总经理 一年
5 钱学松 副总经理 一年
6 李瑾 证券事务代表 三年
公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。
董事会秘书李剑先生、证券事务代表李瑾女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系电话：025-52762230、025-52762205
传真：025-52762929
电子邮箱：tzb@wiscom.com.cn
联系地址：江苏省南京市江宁区将军大道 100 号
五、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、董事、高级管理人员离任情况
（1）公司第八届董事会董事长贺安鹰先生因换届离任不再担任公司董事，但仍将担任公司名誉董事长。截至本公告披露日，贺安鹰先生直接持有公司股份3,147,592 股。
（2）公司第八届董事会董事、财务负责人顾红敏女士因换届离任不再担任公司董事、财务负责人，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，顾红敏女士直接持有公司股份 5,100 股。
（3）公司第八届董事会董事凌万水先生因换届离任不再担任公司董事，但仍将担任公司副总经理，截至本公告披露日，凌万水先生未持有公司股份。
（4）公司第八届董事会董事王大勇先生、独立董事李扬先生、苏文兵先生、杨登峰先生因换届离任不再担任公司董事、独立董事以及董事会各专门委员会的职务，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员未持有公司股份。
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司监事职务自然免除。
臧胜先生、杨兆兵先生不再担任监事会主席、监事，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。王姣姣女士不再担任职工监事，但仍在公司担任其他职务。前述人员未持有公司股份。
上述董事、监事、高级管理人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任的董事、监事和高级管理人员自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
附件 1：公司第九届董事会成员简历
附件 2：公司名誉董事长简历
附件 3：公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历
江苏金智科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 17 日
公司第九届董事会成员简历
一、非独立董事简历
郭伟先生 男，55 岁，中国国籍。毕业于东南大学，电气工程系电力系统及其
自动化专业博士学位，研究员级高级工程师，2012 年获中欧国际工商学院 EMBA硕士学位。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作，主持参与多个电力自动化产品开发，获得省部级科技进步奖三项，2007 年被南京市政府授予“南京市软件
企业十大领军人物”。2007 年 3 月至 2010 年 4 月任公司董事，2008 年 3 月至 2013
年 3 月任公司执行副总经理，2013 年 4 月至今任公司智慧能源业务总经理，2019
年 4 月至今任公司总经理，2019 年 5 月至今任公司董事，现兼任南京东大金智电气
自动化有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟东电力科技有限公司执行董事、陕西金智智慧新能源科技有限公司执行董事、南京金智乾华低碳科技有限公司执行董事、江苏金智软件有限公司董事、江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事。
截至本披露日，直接持有公司股份 281.4520 万股，持有公司股东江苏金智集团有限公司 8.33%的股权（江苏金智集团有限公司及其法定一致行动人合计持有公司股份 2,339.6773 万股，占公司总股本的 5.84%），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
