证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-068
广东省建筑工程集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14:50；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 11 楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事、总经理谢彦辉先生；公司董事长张育民先生因工作原因无法出席本次会议，公司尚未选举新任副董事长，由过半数董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持本次股东会。
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6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 444 人，代表有表
决权的股份数 2,662,775,794 股，占公司有表决权股份总数的70.9243％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的股份数 2,640,146,708 股，占公司有表决权股份总数的 70.3215％，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1502%；通过网络投票的股东 441 人，代表有表决权的股份数22,629,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.6027%，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.8498%。
公司部分董事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于选举淡念阳先生为公司非独立董事的议案；
1.总的表决情况：同意 2,660,900,894 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9296%；反对 1,737,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0652%；弃权 137,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席本次股东会有效表
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决权股份总数的 0.0052%。
2.中小股东总表决情况：同意 30,855,397 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2717%；反对 1,737,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3082%；弃权 137,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4201%。
3.表决结果：通过。
（二）关于续聘会计师事务所的议案。
1.总的表决情况：同意 2,660,827,094 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.9268%；反对 1,779,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0668%；弃权 169,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
2.中小股东总表决情况：同意 30,781,597 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0462%；反对 1,779,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4375%；弃权 169,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5163%。
3.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、潘学谦。
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（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日
