中工国际:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002051  证券简称：中工国际  公告编号：2026－016
              中工国际工程股份有限公司

          第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送达、邮件形式发
出。会议于 2026 年 3 月 26 日下午 3:30 在公司 10 层多功能厅召开，
应出席董事九名，实际出席董事九名。本次出席会议的董事占董事总数的 100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
  二、会议审议情况

  本次会议以举手表决的方式审议了如下决议：

  1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有
表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王锡岩先生担任董事会战略与 ESG 委员会委员，同意补选独立董事马超英先生担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。

  王锡岩董事简历见 2026 年 2 月 12 日公司在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的 2026-008
号公告，马超英独立董事简历见 2026 年 3 月 11 日公司在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的2026-012 号公告。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                          中工国际工程股份有限公司董事会
                                  2026 年 3 月 27 日