广州国光：第六届董事会第三十次会议决议公告

                            国光电器股份有限公司
                     第六届董事会第 30 次会议决议公告
                证券代码：002045   证券简称：广州国光   编号：2011-37

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    国光电器股份有限公司第六届董事会第 30 次会议于 2011 年 9 月 19 日以书面方式发
出通知，于 2011 年 9 月 21 日 9：00－10：00 以现场和通讯结合的方式召开，全体 9 名董
事出席了会议，其中董事长周海昌、董事郝旭明、何伟成、郑崖民以现场方式出席，副董
事长黄锦荣、董事韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议采取书面表决方式审议通过了以下两项议案：


    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《内部控制规则落实情况自查表》；
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签订商标许可、商标受让相关合
同的议案》。此议案详见公司第 2011-38 号《关于签订商标许可、商标受让相关合同的公
告》




   备查文件：第六届董事会第 30 次会议决议


   特此公告。




                                                         国光电器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2011 年 9 月 21 日

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