达安基因：第四届董事会2012年第五次临时会议决议公告

 证券代码：002030          证券简称：达安基因         公告编号：2012-035




                 中山大学达安基因股份有限公司
       第四届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议于
2012 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 12 月 25 日（星期二）
上午 9：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以通讯
的方式召开，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书
面决议如下：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让
全资孙公司佛山达浩生物信息技术有限公司股权的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资孙公司佛山达浩生物信息技
术有限公司股权的公告》（公告编号：2012—036）。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于
转让全资孙公司佛山达意科技有限公司股权的议案》。
    详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资孙公司佛山达意科技有限公
司股权的公告》（公告编号：2012—037）。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司 “关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告”（公告编号：
2012-038 ） 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）


    特此公告。


                                                    中山大学达安基因股份有限公司
                                                                董 事     会
                                                            2012 年 12 月 26 日