海特高新：第三届董事会第二十五次会议决议公告

股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009-035
    四川海特高新技术股份有限公司
    第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏负连带责任。
    四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
    通知于2009年12月2日以书面形式告知各位董事。会议于2009年12月13日以通讯表决
    方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及公司
    章程的有关规定，会议有效。会议经审议研究，全体董事投票表决，以9 票赞成，0
    票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与泰雷兹培训公司签订购买全飞行模拟
    机合同的议案》。
    该议案内容请详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn 的公司公告2009-036《四川海特高新技术股份有限公司
    关于签订购买全飞行模拟机合同的公告》。
    特此公告。
    四川海特高新技术股份有限公司董事会
    2009年12月15日