广东世荣兆业股份有限公司关于本次重组前12个月内购买、出售资产的说明              

                      根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连               

                 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易              

                 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或             

                 者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。            

                      本次交易广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业”）拟向梁家荣              

                 发行股份购买其持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）              

                 23.75%股份。在本次交易前十二个月内，世荣兆业发生资产交易情况如下：              

                      2013年7月15日，世荣兆业召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关              

                 于收购珠海粤盛投资管理有限公司100%股权的议案》，同意公司控股子公司世荣             

                 实业收购珠海粤盛投资管理有限公司（以下简称“珠海粤盛”）100%股权，交易                

                 对方为珠海东华投资管理有限公司，收购价格为人民币42,525,894.13元。              

                      粤盛投资成立于2011年12月，注册资本为人民币3,000万元，主营业务为               

                 房地产开发经营，拥有的主要资产为珠海市斗门区黄杨河以西，中兴南路北侧约             

                 20,000平方米土地使用权，容积率1.8，总建筑面积36,000平方米。              

                      上述交易的交易主体、交易背景、交易标的与本次重组均不相同。但鉴于该             

                 次交易系上市公司控股子公司收购资产，且收购的资产与本次交易具有类似的性            

                 质和用途，因此上述交易与本次发行股份购买资产合并构成重大资产重组。             

                      除上述交易外，公司近12个月内未发生其他重大资产交易。            

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                      （此页无正文，为《广东世荣兆业股份有限公司关于本次重组前12个月内               

                 购买、出售资产的说明》的签章页）        

                                                                      广东世荣兆业股份有限公司    

                                                                                 2014年6月9日     

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