证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-075
天奇自动化工程股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理
制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2025 年 11 月
24 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》。同日，公司第九届监事会第七次（临时）会议亦审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，公司董事会下设审计委员会将行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权。
《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》等规章制度中相关条款作相应修订。公司监事会主席杨玲燕、监事孙兰英、职工代表监事王良在监事会中担任的职务将自然免除。
公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求履行监事会职责。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的
规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容包括：
1、公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除原公司章程“监事会”章节及“监事”相关表述；
2、公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举。
本次《公司章程》修订具体内容参照本公告附件（《公司章程》修订对照表），修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终修订情况以工商主管部门核准登记结果为准。
三、修订和制定部分公司治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东
会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
4 董事会审计委员会实施细则 修订 否
5 董事会战略委员会实施细则 修订 否
6 董事会提名委员会实施细则 修订 否
7 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
8 对外投资管理制度 修订 否
上述拟修订和制定的公司治理制度已经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过，其中第1-3项尚需提交公司股东会审议通过后生效，其中1-2项需以特别决议方式进行审议。第 4-8 项自公司董事会审议通过之日起生效。
上述公司治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的
相关公告。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日
后附：《公司章程》修订对照表
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条
第一条
为维护天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
他有关规定，制订本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第二条
第二条
公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经江苏省人民政府以《关于同意无锡南方天奇物流机械有
公司经江苏省人民政府以《关于同意无锡南方天奇物流机械有
限公司变更为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的批复》（苏
限公司变更为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的批复》（苏
政复［2000］206 号文件）批准，由无锡南方天奇物流机械有
政复［2000］206 号文件）批准，由无锡南方天奇物流机械有
限公司整体变更发起设立；在无锡市数据局注册登记，取得营
限公司整体变更发起设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，
业执照，统一社会信用代码 91320200240507994H。
取得营业执照，营业执照号 32000002101697。
第三条
第三条
公司于二〇〇四年六月一日经中国证券监督管理委员会（以下
公司于二〇〇四年六月一日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）以《关于核准江苏天奇物流系统工程股
简称“中国证监会”）以《关于核准江苏天奇物流系统工程股
份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［2004］74
份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［2004］74 号）
号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股二千五百（2,50
核准，首次向社会公众发行人民币普通股二千五百（2,500）万
0）万股，于二〇〇四年六月二十九日在深圳证券交易所上市。
股，于二〇〇四年六月二十九日在深圳证券交易所上市。
公司股票被终止上市后将进入代办股份转让系统继续交易。
第四条
第四条
公司注册名称：
公司注册名称：天奇自动化工程股份有限公司。
中文名称：天奇自动化工程股份有限公司。
公司的英文名称：Miracle Automation Engineering Co.,Ltd.
英文名称：Miracle Automation Engineering Co.,Ltd.
第五条
第五条
