招商蛇口:第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：001979          证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2026-028
        招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  第四届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。

  招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式
送达全体董事及高级管理人员。2026 年 3 月 18 日，会议以通讯方式举行。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  董事会同意聘任李弘远先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

    特此公告。

                                招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                            董 事 会

                                      二〇二六年三月十九日