证券代码：001376        证券简称：百通能源      公告编号：2025-071
                江西百通能源股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    一、修订《公司章程》情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关最新规定，公司拟对《江西百通能源股份有限公司章程》部分条款进行修订：

    1、有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，“或”的表述统一调整为“或者”，条款仅做前述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。

    2、公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；

    3、除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整等，未逐一进行对比列示。

    具体修订情况如下：

                  修订前                                        修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规  第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权


                  修订前                                        修订后

范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司  益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国  国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章  共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市
程指引》和其他有关规定，制订本章程。          公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

                                              第二条 江西百通能源股份有限公司（以下简称“公
第二条 江西百通能源股份有限公司（以下简称“公  司”）系依照《公司法》《中华人民共和国市场主司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国市场  体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有  公司。公司以发起方式设立；在南昌市市场监督管
限公司。                                      理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
                                              91360100553538361K。

                                              第三条 公司于 2022 年11 月 1日经中国证券监督管
第三条 公司于2022年11月1日经中国证券监督管

                                              理委员会[2022]2640 号文核准，首次向社会公众发
理委员会[2022]2640 号文核准，首次向社会公众发

                                              行人民币普通股 4,609 万股，于 2023 年 11 月 3 日
行人民币普通股 4,609 万股，于 2023 年 11 月 3 日

                                              在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上
在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）上市。

                                              市。

第五条  公司住所：江西省南昌市南昌经济技术开  第五条  公司住所：江西省南昌市南昌经济技术开
发区枫林西大街 917 号世纪新宸大厦 2 号楼  发区枫林西大街 917 号世纪新宸大厦 2 号楼
2202 室。                                    2202 室。

                                              第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表
                                              人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

                                              法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
                                              起三十日内确定新的法定代表人。

                                              第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
                                              法律后果由公司承受。

                                              本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
                    --                      对抗善意相对人。

                                              法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
                                              承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
                                              者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购

                                              第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对

                                              公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组  第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务  组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董  务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。  董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公  本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。  起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副  第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副
总经理、董事会秘书、财务负责人。              总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的


                  修订前                                        修订后

                                              其他人员。

第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的

                                              第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

                                              原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应

                                              同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应

                                              当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。  第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

                                              第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
                                              属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或者借款
                                              等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
                                              供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企

                                              为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，

                                              程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                                              得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
                                              务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
                                              之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
                                              以上通过。

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法  第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以  律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
采用下列方式增加资本：                        用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；                          （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；                        （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；                    （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；                      （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理  （五）法律