元创股份:董事会有关本次发行并上市的决议
元创股份:董事会有关本次发行并上市的决议
一、董事会会议召开情况
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知
于2020年12月9日以电话和邮件方式发出。会议于2020年12月19日在公司
二楼西会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实出席董事7名。会
议由公司董事长王文杰先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
……
一、董事会会议召开情况
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知
于2020年12月9日以电话和邮件方式发出。会议于2020年12月19日在公司
二楼西会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实出席董事7名。会
议由公司董事长王文杰先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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